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Un paso en falso incrimina a Sebastián Marset por lavado de activos ante la justicia de EEUU, según la declaración de hechos de Federico Santoro, el esquema de transferencias pasó de Portugal a China con intermediación de la banca estadounidense.
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Mayo 30, 2025
Federico Ezequiel Santoro Vasallo se encuentra actualmente detenido en EE. UU.
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Mayo 24, 2025
El Ministerio Público aclaró que Federico Ezequiel Santoro Vasallo, actualmente detenido en EE UU, tras su extradición desde Paraguay, había sido imputado en nuestro país en la causa conocida como “A Ultranza PY”.
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Mayo 23, 2025
Nacionales
La estructura criminal encabezada por Sebastián Marset no ha cesado sus operaciones, a pesar de que el narcotraficante continúa prófugo de la Justicia. Así lo afirmó el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, en una recient...
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Mayo 23, 2025
Los investigadores, tanto en Paraguay como en Estados Unidos, presumen que la estructura de Sebastián Marset continúa activa. En cuanto a su esposa, Gianina García, su vínculo con la red sería mediante empresas de fachada.
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Mayo 23, 2025
Mano derecha de Sebastián Marset, habría ingresado al sistema financiero grandes sumas de dinero del narcotráfico. Se estima que una sola operación movía 17 millones de euros.
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Mayo 23, 2025
El actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, denunció que al asumir su cargo no encontró ninguna documentación sobre investigaciones en curso por lavado de activos en la institución. Según aseguró, toda la información ...
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Mayo 23, 2025
Jalil Rachid, ministro de la Senad, aseguró que al iniciar su gestión no encontraron archivos sobre investigaciones en curso respecto al lavado de activos. Afirmó que tuvo que “reactivar” esa unidad porque “se llevaron bajo el brazo todas las investiga...
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Mayo 23, 2025
Federico Ezequiel Santoro Vasallo, quien recientemente se declaró culpable en EE.UU. de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, gozaba en nuestro país de impunidad y llamativos privilegios. Sugestivamente, días antes de que la Justicia del país...
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Mayo 23, 2025
Politica
Federico Ezequiel Santoro Vasallo, más conocido como Capitán, se declaró culpable en los Estados Unidos del delito de conspiración para cometer lavado de dinero, según lo confirmó oficialmente el Gobierno de los Estados Unidos. El ciudadano uruguayo, d...
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Mayo 22, 2025
Federico Santoro, alias Capitán, aceptó el cargo por lavado de activos que le atribuye la justicia norteamericana. Se lo sindica como un estrecho colaborador del prófugo Sebastián Marset.
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Mayo 22, 2025
Nacionales
El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, alias Capitán, se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, según informó el Departamento de Estado de ese país. Estaban implicados “millones de dólares provenientes del narcotráfico”, según ...
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Mayo 21, 2025
Federico Ezequiel Santoro Vasallo, alias Capitán, se declaró culpable de lavado de millones de dólares, provenientes del narcotráfico. Era considerado un hombre clave en el esquema del supuesto narcotraficante Sebastián Marset.
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Mayo 21, 2025
Ante la Juez Rosarito Montanía se realiza la audiencia preliminar de María Virginia Araki, esposa de Federico Santoro, extraditado a Estados Unidos. La mujer estaría vinculada al grupo del presunto líder narco Sebastián Marcet, prófugo de la justicia. ...
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Noviembre 05, 2024
El titular de la Senad Jalil Rachid, indicó que Federico Santoro era una pieza fundamental dentro de la organización delictiva, ya que administraba por completo, y se encargaba del movimiento del dinero ilícito, situación que lo convirtió en objetivo d...
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Julio 11, 2024
Politica
El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo finalmente fue extraditado este jueves a los Estados Unidos, país donde es requerido por la supuesta comisión de conspiración para realizar lavado de dinero. En la nota, te contamos quién es el considerado ...
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Julio 11, 2024
Nacionales
Considerado mano derecha del presunto narcotraficante Sebastián Marset, fue detenido el pasado 23 de agosto del 2023 en minga guazú, según los investigadores era el encargado del ámbito financiero del esquema criminal y de narcotráfico que fue desmante...
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Julio 11, 2024
Nacionales
Federico Ezequiel Santoro Vasallo, considerado la mano derecha del narcotraficante Sebastián Marset y requerido por.
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Julio 11, 2024
Federico Ezequiel Santoro Vasallo, considerado mano derecha del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue extraditado a Estados Unidos por orden de la justicia estadounidense que lo investiga por lavado de dinero y otros delitos.
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Julio 11, 2024
Este jueves fue entregado a la justicia de los Estados Unidos Federico Santoro Vasallo, quien sería mano derecha del prófugo Sebastián Marset y pieza clave dentro de la estructura criminal desbaratada con el operativo A Ultranza Py.
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Julio 11, 2024
Judiciales
Ministro de la Senad señaló que acciones ilícitas con empresas, entre otras acusaciones, fueron las detonantes para seguir su proceso en el extranjero.
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Julio 11, 2024
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ultiman detalles para el traslado de Federico Santoro a Estados Unidos, tras confirmarse un pedido de extradición. El hombre es considerado mano derecha del narcotraficante Sebastián Marset y es requ...
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Julio 11, 2024
La jueza Lici Sánchez, junto con la aplicación del criterio de oportunidad aplicado a Federico Santoro, con base en el pedido de extradición a Estados Unidos, ratificó las medidas cautelares que pesan sobre los bienes registrados a su nombre, que están...
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Junio 27, 2024
El ciudadano uruguayo Federico Santoro, considerado mano derecha de Sebastián Marset, recibió el criterio de oportunidad por parte la Justicia paraguaya, para poder ser extraditado a Estados Unidos. Había sido detenido en Minga Guazú en agosto de 2023.
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Junio 26, 2024
Nacionales
La Juez Rosarito Montanía hizo lugar al criterio de oportunidad para Federico Santoro, de manera que pueda ser extraditado a EE.UU. La aplicación de la salida alternativa es en el marco del proceso derivado del operativo A Ultranza Py. La aplicación es...
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Junio 26, 2024
La jueza Lici Sánchez refirió que de la Fiscalía depende la extradición a Estados Unidos de Federico Ezequiel Santoro Vasallo, ya que debe decidir si prosigue con la causa en Paraguay o la finiquita para su envío al país norteamericano. En caso que el ...
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Febrero 26, 2024
El ciudadano uruguayo Federico Santoro, considerado mano derecha de Sebastián Marset, se acogió a la extradición simplificada a Estados Unidos, donde es requerido por conspiración para cometer lavado de dinero. El extranjero fue vinculado al caso A Ult...
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Febrero 24, 2024
El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, considerado el hombre de confianza de Sebastián Marset, se acogió a la extradición a Estados Unidos ya que es requerido por la justicia de dicho país por el delito de “lavado de activos en asociación crim...
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Febrero 23, 2024
El ciudadano uruguayo Federico Santoro, considerado mano derecha de Sebastián Marset, se acogió a la extradición simplificada a Estados Unidos, donde es requerido por conspiración para cometer lavado de dinero. El extranjero fue vinculado al caso A Ult...
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Febrero 23, 2024
El Tribunal de Apelación Penal Especializado otorgó 6 meses más al Fiscal Deny Yoon Pak para presentar requerimiento conclusivo contra Federico Ezequiel Santoro Vasallo y su pareja María Virginia Araki, investigados por ser supuestos colaboradores del ...
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Febrero 08, 2024
El Tribunal de Apelación Penal especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, concedió una prórroga extraordinaria de 6 meses al fiscal Deny Yoon Pak, para proseguir con la investigación respecto a Federico Ezequiel Santoro Va...
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Febrero 08, 2024
Federico Santoro, mano derecha de Sebastián Marset, según la investigación, no quiso la abreviación del proceso de extradición a EE.UU.
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Diciembre 28, 2023
El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, considerado el hombre de confianza de Sebastián Marset, es requerido por la justicia de Estados Unidos por el delito de “lavado de activos en asociación criminal”. El hombre tendrá que decidir si se acoge ...
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Diciembre 28, 2023
Nacionales
El requerido por la justicia de Estados Unidos, Federico Ezequiel Santoro Vasallo, manifestó en su audiencia de identificación realizada hoy ante la juez Lici Sánchez, que no se acogerá a la extradición abreviada, por ahora. En el país del norte, el co...
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Diciembre 28, 2023
La jueza especializada Lici Sánchez, ordenó la detención preventiva con fines de extradición de Federico Santoro, considerado mano derecha del supuesto narcotraficante Sebastián Marset. La medida se toma en el marco de un pedido de extradición provenie...
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Diciembre 28, 2023
Federico Santoro enfrenta extradición a Estados Unidos por su rol en el lavado de dinero para una red de narcotráfico. Movió millones de dólares a través de múltiples países en este escandaloso caso de crimen organizado.
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Diciembre 27, 2023
La justicia comenzó los trámites para la extradición a los EE.UU. de Federico Ezequiel Santoro, otro uruguayo investigado en caso A Ultranza Py.
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Diciembre 27, 2023
Judiciales
La jueza Lici Sánchez ordenó este miércoles la detención con fines de extradición a EEUU del uruguayo Federico Ezequiel Santoro, quien es señalado como la mano derecha del prófugo supuesto narcotraficante Sebastián Marset, buscado en el marco del opera...
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Diciembre 27, 2023
Jueza inicia proceso de extradición a Federico Santoro, requerido por EE.UU - Nacionales - ABC Color
La Justicia ordenó la detención preventiva con fines de extradición para Federico Ezequiel Santoro Vasallo (44 años), considerado como mano derecha del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El procesado por presuntos hechos vinculados al ...
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Diciembre 27, 2023
Nacionales
Paraguay dispuso la detención del uruguayo Federico Santoro con fines de extradición a Estados Unidos, por conspiración para cometer lavado de dinero. El hombre es considerado mano derecha de Sebastián Marset.
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Diciembre 27, 2023
Nacionales
La jueza especializada Lici Sánchez, ordenó la detención preventiva con fines de extradición de Federico Santoro, considerado mano derecha del supuesto narcotraficante Sebastián Marset.
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Diciembre 27, 2023
Judiciales
El cambista y operador de viajes esteño, Darío Eugenio Díaz Echagüe, nuevamente se encuentra prófugo de la Justicia, en este caso en el marco de la Operación DAKOVO, en donde organismos de seguridad nacionales e internacionales desmantelaron una megaes...
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Diciembre 08, 2023
Investigadores de Bolivia encontraron una tarjeta de memoria que pertenecería al presunto narcotraficante Sebastián Marset y que contiene varias imágenes de los movimientos del prófugo de la justicia. Incluso aparecen fotografías de una suntuosa fiesta...
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Noviembre 16, 2023
Investigadores de Bolivia encontraron una tarjeta de memoria que pertenecería al presunto narcotraficante Sebastián Marset y que contiene varias imágenes de los movimientos del prófugo de la justicia. Incluso aparecen fotografías de una suntuosa fiesta...
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Noviembre 16, 2023
La jueza Rosarito Montania rechazó el incidente de nulidad del acta de procedimiento de detención de María Virginia Araki, esposa del ciudadano uruguayo Federico Santoro, vinculado al narcotraficante Sebastián Marset. En palabras del abogado Gerardo O...
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Septiembre 26, 2023
El uruguayo Federico Santoro Vasallo, de 44 años, es señalado como la mano derecha del supuesto narcotraficante Sebastián Marset y, según los investigadores, es considerado un eslabón clave dentro de toda la estructura criminal montada por su compatriota.
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Agosto 26, 2023
La Secretaría Nacional Antidroga (Senad) de Paraguay aprehendió a Federico Ezequiel Santoro Vasallo (44), de nacionalidad uruguaya, acusado de ser “pieza clave” en la organización criminal de Sebastián Marset (32). En tanto, en Bolivia, la Fuerza Espec...
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Agosto 25, 2023
En el marco de la Operación “A Ultranza Py”, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con los fiscales Deny Yoon Pak y Manuel Rojas Rodríguez, ejecutaron varias intervenciones en el...
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Agosto 25, 2023
Agentes de Senad detuvieron al uruguayo Santoro Vassallo en Minga Guazú, Alto Paraná. El hombre está vinculado al caso "A Ultranza" y sería la mano derecha de Sebastián Marset.
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Agosto 24, 2023
El Ministerio Público imputó a Federico Santoro Vasallo, quien fue detenido en Minga Guazú tras un operativo. Se presume que el hombre es una importante pieza de un esquema delictivo liderado por Sebastián Marset.
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Agosto 24, 2023
Nacionales
Jueza ordena bloqueo de cuentas del uruguayo, Santoro, investigado en el caso A Ultranza Py, junto con Sebastián Marset, Alberto Koube, Tío Rico y otros.
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Agosto 24, 2023
Judiciales
La jueza Rosarito Montanía ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, como también el bloqueo de las cuentas del uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo (44), quien sería un hombre de confianza del presunto capo narco Sebastián Marset...
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Agosto 24, 2023
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo anoche al ciudadano uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, en la localidad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, por su presunta vinculación con la organización liderada por su compatriota Se...
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Agosto 24, 2023
Nacionales
Luego de una incursión realizada por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Minga Guazú, quedó detenido Federico Ezequiel Santoro Vasallo, ciudadano uruguayo a quien vinculan como un importante componente de la organización liderada po...
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Agosto 24, 2023
Fue detenido en Alto Paraná Federico Santoro, quien es sospechoso de ser un componente fundamental de una organización criminal liderada por Sebastián Marset, en el marco de la operación conocida como “A Ultranza”. En un operativo llevado a cabo por ...
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Agosto 24, 2023
Tras allanamientos de la Senad se logró la captura de un ciudadano uruguayo, que estaría ligado con el narcotraficante Sebastián Marset.
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Agosto 24, 2023
Tras allanamientos de la Senad se logró la captura de un ciudadano uruguayo, que estaría ligado con el narcotraficante Sebastián Marset.
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Agosto 24, 2023
Nacionales
Luego de una incursión realizada por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Minga Guazú, quedó detenido Federico Ezequiel Santoro Vasallo, ciudadano uruguayo al quien vinculan como un importante componente de la organización liderada p...
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Agosto 24, 2023
El fiscal Manuel Rojas incautó varios documentos de un depósito de máquinas en el marco del operativo “A Ultranza”, ubicado en el barrio San Juan de Ciudad del Este. En el lugar no se encontró a ninguna persona.
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Agosto 24, 2023
El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo (44 años), supuesto hombre de confianza de Sebastián Marset, fue convocado para hoy a las 13:00 para su audiencia de imposición de medidas ante la jueza Rosarito Montanía. Fue detenido ayer en Minga Guazú p...
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Agosto 24, 2023
El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Jorge Bogarín, aseguró que se encontraron méritos para el enjuiciamiento contra el fiscal Lorenzo Lezcano, por presunto mal desempeño de sus funciones.
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Diciembre 07, 2022
Nacionales
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió iniciar de oficio un enjuiciamiento contra el cuestionado fiscal Lorenzo Lezcano, por presunto mal desempeño en sus funciones.
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Diciembre 06, 2022
Nacionales
La Cámara de Senadores aprobó este jueves con modificaciones la resolución que formula denuncia contra el agente fiscal Lorenzo Lezcano, por la supuesta comisión de hechos punibles de frustración a la persecución en causas relacionadas al narcotráfico.
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Octubre 06, 2022
La mesa directiva del Senado definirá este lunes fecha para continuar con la sesión en la cual se tratará la presentación de una denuncia contra los fiscales Osmar Legal, Lorenzo Lezcano y Sandra Quiñónez. El proyecto fue presentado por la senadora Des...
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Agosto 27, 2022
Nacionales
Federico Santoro, operador financiero del líder de la organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, no está imputado, pese a hallarse vinculado hasta con el escándalo del avión iraní. Federico Ezequiel Santoro Vasallo, de nacionalidad uruguaya, ...
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Agosto 24, 2022
Desirée Masi presentó ante el presidente del Senado, Óscar Salomón, un proyecto de resolución para denunciar penalmente a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y al agente Lorenzo Lezcano por inacción y omisión en causas, lo que asegura "han ...
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Agosto 23, 2022
Nacionales