El Ministerio Público aclaró que Federico Ezequiel Santoro Vasallo, actualmente detenido en EE UU, tras su extradición desde Paraguay, había sido imputado en nuestro país en la causa conocida como “A Ultranza PY”.
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Mano derecha de Sebastián Marset, habría ingresado al sistema financiero grandes sumas de dinero del narcotráfico. Se estima que una sola operación movía 17 millones de euros.
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Federico Ezequiel Santoro Vasallo, quien recientemente se declaró culpable en EE.UU. de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, gozaba en nuestro país de impunidad y llamativos privilegios. Sugestivamente, días antes de que la Justicia del país...
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El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, alias Capitán, se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, según informó el Departamento de Estado de ese país. Estaban implicados “millones de dólares provenientes del narcotráfico”, según ...
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Federico Ezequiel Santoro Vasallo, alias Capitán, se declaró culpable de lavado de millones de dólares, provenientes del narcotráfico. Era considerado un hombre clave en el esquema del supuesto narcotraficante Sebastián Marset.
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Considerado mano derecha del presunto narcotraficante Sebastián Marset, fue detenido el pasado 23 de agosto del 2023 en minga guazú, según los investigadores era el encargado del ámbito financiero del esquema criminal y de narcotráfico que fue desmante...
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Este jueves fue entregado a la justicia de los Estados Unidos Federico Santoro Vasallo, quien sería mano derecha del prófugo Sebastián Marset y pieza clave dentro de la estructura criminal desbaratada con el operativo A Ultranza Py.
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El uruguayo Federico Ezequiel Santoro será extraditado esta mañana a los Estados Unidos, donde lo requieren por conspiración para cometer lavado de dinero trasnacional. Es considerado mano dere...
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En la mañana de este jueves, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), liderada por Jalil Rachid, procedió a la extradición de Federico Ezequiel Santoro tras ser requerido por la justicia de los Estados Unidos por conspiración para cometer lavado de d...
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Federico Ezequiel Santoro se encuentra en el aeropuerto, donde partirá rumbo a Estados Unidos para responder a la justicia de ese país. El uruguayo administró dinero de procedencia ilícita que repercutió en el mercado de norteamericano.
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El uruguayo Federico Ezequiel Santoro será extraditado esta mañana a los Estados Unidos, donde lo requieren por conspiración para cometer lavado de dinero trasnacional. Es considerado mano derecha de su compatriota Sebastián Marset.
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El uruguayo Federico Ezequiel Santoro será extraditado esta mañana a los Estados Unidos, donde lo requieren por conspiración para cometer lavado de dinero trasnacional. Es considerado mano derecha de su compatriota Sebastián Marset.
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La jueza Lici Sánchez, junto con la aplicación del criterio de oportunidad aplicado a Federico Santoro, con base en el pedido de extradición a Estados Unidos, ratificó las medidas cautelares que pesan sobre los bienes registrados a su nombre, que están...
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La Fiscalía había solicitado la aprobación para que Santoro Vassallo, mano derecha de Marset, sea llevado del país. Se expone a 20 años de cárcel en EEUU.
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El uruguayo Federico Santoro, considerado mano derecha de Sebastián Marset, se acogió a la extradición simplificada. Ahora aguarda que las autoridades de
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El uruguayo Federico Santoro considerado mano derecha de Sebastián Marset será extraditado a los EE.UU. Así resolvió la jueza Lici Sánchez luego de que el propio Santoro se acogió a la extradición simplificada. Ahora se deberá solo esperar que las auto...
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El uruguayo Federico Santoro considerado mano derecha de Sebastián Marset será extraditado a los EE.UU. Así resolvió la jueza Lici Sánchez luego de que el propio Santoro se acogió a la extradición simplificada. Ahora se deberá solo esperar que las auto...
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El Tribunal de Apelación Penal especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, concedió una prórroga extraordinaria de 6 meses al fiscal Deny Yoon Pak, para proseguir con la investigación respecto a Federico Ezequiel Santoro Va...
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El requerido por la justicia de Estados Unidos, Federico Ezequiel Santoro Vasallo, manifestó en su audiencia de identificación realizada hoy ante la juez Lici Sánchez, que no se acogerá a la extradición abreviada, por ahora. En el país del norte, el co...
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Federico Santoro enfrenta extradición a Estados Unidos por su rol en el lavado de dinero para una red de narcotráfico. Movió millones de dólares a través de múltiples países en este escandaloso caso de crimen organizado.
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La justicia comenzó los trámites para la extradición a los EE.UU. de Federico Ezequiel Santoro, otro uruguayo investigado en caso A Ultranza Py.
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La jueza Lici Sánchez ordenó este miércoles la detención con fines de extradición a EEUU del uruguayo Federico Ezequiel Santoro, quien es señalado como la mano derecha del prófugo supuesto narcotraficante Sebastián Marset, buscado en el marco del opera...
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La Justicia ordenó la detención preventiva con fines de extradición para Federico Ezequiel Santoro Vasallo (44 años), considerado como mano derecha del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El procesado por presuntos hechos vinculados al ...
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El abogado Gerardo Ortiz, quien representa al ciudadano uruguayo Federico Santoro Vassallo, reveló que su cliente mantiene vínculos comerciales tanto con el prófugo Sebastián Marset como el recluido Alberto Koube, ambos ligados a la causa A Ultranza Py...
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El avión iraní retenido en Argentina y que pasó por Paraguay tiene vínculos con organizaciones consideradas como terroristas, de acuerdo a lo señalado en el pedido de decomiso emitido por la justicia de Estados Unidos. La aeronave fue utilizada para ...
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En ambas investigaciones aparecen vínculos de referentes claves que están prófugos como el caso de Dalia López y del uruguayo Federico Santoro Vassallo, quien siquiera está imputado.
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Federico Santoro, operador financiero del líder de la organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, no está imputado, pese a hallarse vinculado hasta con el escándalo del avión iraní. Federico Ezequiel Santoro Vasallo, de nacionalidad uruguaya, ...
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Federico Santoro, operador financiero del líder de la organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, no está imputado, pese a hallarse vinculado hasta con el escándalo del avión iraní.
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Informe reservado lo ubica como cerebro de una sofisticada organización delictiva y exhibe sus maniobras en el ambiente del fútbol y el espectáculo. Fuente: El Observador ...
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Federico Ezequiel Santoro Vassallo (42) aparece ligado a graves casos referentes a la trata de personas y la supuesta estructura criminal integrada por el uruguayo Sebastián Marset (prófugo), Alberto Koube (preso), y Miguel “Tío Rico” Insfrán ...
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Nadie se hace cargo de la contratación del avión iraní vinculado con organizaciones terroristas y que llevó un cargamento de cigarrillos del Grupo Cartes. De acuerdo a la denuncia presentada por el ministro Anticorrupción, René Fernández, hasta ahora n...
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El uruguayo que trasladó a los tripulantes del avión iraní, según consta en denuncia de Senac, es “una persona de interés” para la Senad, señaló su titular, Zully Rolón.
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Los miembros de la tripulación del avión iraní mantuvieron reuniones con un hombre vinculado al Operativo “A Ultranza Py”, de acuerdo a los informes que fueron entregados al Ministerio Público. Los vinculados con organizaciones terroristas se encontra...
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