Uno de los presuntos colaboradores del clan Insfrán fue condenado en procedimiento abreviado, y otros dos afrontarán juicio oral, resolvió la jueza Rosarito Montanía en audiencia preliminar por el caso A Ultranza. Estos habrían formado parte del núcleo de confianza de Miguel Ángel Insfrán, (a) Tío Rico, y su familia y en ese carácter realizaron el lavado de dinero a través de descuentos de cheques y préstamos a través de la Cooperativa San Cristóbal.
Tras finalizar otra audiencia preliminar por el caso la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, a través de su Sentencia Definitiva (SD) N° 20 condenó en procedimiento abreviado a Milciades Ramírez Morel (26) por el hecho de lavado de dinero por el Código Penal, bajo la modalidad de simulación de procedencia del dinero que blanqueaba en favor de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
La magistrada impuso una pena de 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad para Milciades Morel, quien compurgará la totalidad de esta el 31 de julio de 2025. En este sentido, el mismo permanecerá recluido en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.
Por otra parte, Montanía levantó las medidas cautelares de inhibición general de enajenar y gravar bienes y bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o cualquier otro producto financiero depositados en los bancos, financieras casa de créditos y cooperativas, dictadas por este Juzgado, mediante el AI N° 36, de fecha 30 de enero de 2023, que pesaban sobre el investigado.
Por otra parte, la jueza Montanía elevó a la instancia de juicio oral la causa contra Magno Daniel Deleón Villalba (30) y Aníbal Estigarribia Casco (54), quienes fueron acusado por el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Deny Yoon Pak, por los hechos de lavado de dinero en asociación criminal para la simulación de la procedencia del activo proveniente del narcotráfico.
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