- Inicio
- magno daniel deleón villalba
Etiquetas relacionadas
- magno daniel deleón villalba
- insfrán
- aníbal estigarribia casco
- cinthia edith cáceres rejala
- tío rico
- milciades ramírez morel
- narcotráfico
- carolina insfrán galeano
- miguel insfrán
- convenciones avivamiento
- clan insfrán
- deleón villalba
- especializada
- estigarribia
- deny pak
- cristóbal
- ultranza
- deny yoon pak
- pak
- cáceres rejala
Uno de los presuntos colaboradores del clan Insfrán fue condenado en procedimiento abreviado, y otros dos afrontarán juicio oral, resolvió la jueza Rosarito Montanía en audiencia preliminar por el caso A Ultranza. Estos habrían formado parte del núcleo...
[Leer más]
Septiembre 18, 2024
Nacionales
Conversaciones de Tío Rico establecen los lazos de amistad con ex diputado Osorio y sus nexos con la organización. Los Insfrán habrían lavado G. 24.376 millones a través de San Cristóbal.
[Leer más]
Mayo 22, 2024
Nacionales - Conversaciones de Tío Rico establecen los lazos de amistad con ex diputado Osorio y sus nexos con la organización. Los Insfrán habrían lavado G. 24.376 Noticiero Paraguay
[Leer más]
Mayo 22, 2024
Conversaciones de Tío Rico establecen los lazos de amistad con ex diputado Osorio y sus nexos con la organización. Los Insfrán habrían lavado G. 24.376 millones a través de San Cristóbal.
[Leer más]
Mayo 22, 2024
En el documento de acusación del Ministerio Público a Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico se detalla un esquema para introducir ganancias, presuntamente, provenientes del narcotráfico al sistema financiero a través de la Cooperativa San Cristóbal, supu...
[Leer más]
Mayo 21, 2024
En el documento de acusación del Ministerio Público a Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico se detalla un esquema para introducir ganancias, presuntamente, provenientes del narcotráfico al sistema financiero a través de la Cooperativa San Cristóbal, supu...
[Leer más]
Mayo 21, 2024
Magno Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco y Milciades Ramírez cumplieron roles claves en la organización criminal liderada por Miguel Ángel Isfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastían Marset para simular la supuesta legalidad del dinero obtenido con e...
[Leer más]
Febrero 06, 2024
Tres supuestos colaboradores del clan Insfrán, procesados en el operativo A Ultranza por su supuesta participación para el lavado de dinero obtenido del tráfico de drogas en favor de la estructura, cumplirán prisión preventiva en la cárcel de Coronel O...
[Leer más]
Febrero 03, 2023
El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional dedicado al Lavado de Dinero proveniente del narcotráfi...
[Leer más]
Febrero 02, 2023
Nacionales
Tres personas sobre las cuales pesaba una orden de captura se entregaron voluntariamente a la Senad. Los mismos habrían participado en la inyección de dinero proveniente del narcotráfico, principalmente a través de la Cooperativa San Cristóbal, presidi...
[Leer más]
Febrero 02, 2023
Nacionales
Tres personas que era buscadas en el marco del operativo “A Ultranza Py” por presuntas conexiones con la estructura de narcotráfico comandada por el Clan Insfrán se dieron por detenidas al presentarse anoche en la base de operaciones de la Secretaría ...
[Leer más]
Febrero 01, 2023
Tres personas sobre las cuales pesaba una orden de captura se entregaron voluntariamente a la Senad. Los mismos habrían participado en la inyección de dinero proveniente del narcotráfico, principalmente a través de la Cooperativa San Cristóbal, presidi...
[Leer más]
Febrero 01, 2023
Nacionales
El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional dedicado al Lavado de Dinero proveniente del narcotráfi...
[Leer más]
Febrero 01, 2023
Nacionales
El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional dedicado al Lavado de Dinero proveniente del narcotráfic...
[Leer más]
Febrero 01, 2023
La Fiscalía imputó a cinco nuevos presuntos implicados en esquema internacional de Lavado de Dinero del Narcotráfico, vinculados a operaciones realizadas en la Cooperativa San Cristóbal.
[Leer más]
Febrero 01, 2023
Nacionales
ASUNCIÓN. El fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, imputó a cinco personas presuntamente involucradas en el esquema
[Leer más]
Febrero 01, 2023
Se trata de Carolina Insfrán Galeano, Cinthia Edith Cáceres Rejala, Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco, y Milciades Ramírez Morel
[Leer más]
Enero 31, 2023
Nacionales
Una jueza declaró la rebeldía de cinco imputados en la causa vinculada al Operativo A Ultranza Py. También se ordenó el bloqueo de cuentas de los implicados.
[Leer más]
Enero 31, 2023
Nacionales
La jueza Rosarito Montanía declaró la rebeldía de cinco imputados en la causa vinculada al Operativo A Ultranza Py. También dispuso el bloqueo de cuentas de los implicados.
[Leer más]
Enero 31, 2023
Nacionales
El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional dedicado al Lavado de Dinero proveniente del narcotráfic...
[Leer más]
Enero 31, 2023
El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional d…
[Leer más]
Enero 31, 2023
La jueza de garantías Rosarito Montanía declaró en rebeldía y ordenó la detención y el bloqueo de cuentas financieras de la hermana del presunto narco Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y de la esposa del pastor prófugo José Alberto Insfrán ...
[Leer más]
Enero 31, 2023
La jueza Penal de Garantías, Rosarito Montanía declaró la rebeldía y ordenó la captura de Carolina Insfrán Galeano, Cinthia Edith Cáceres Rejala, Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco y Milcíades Ramírez Morel, quienes fueron imputad...
[Leer más]
Enero 31, 2023
  Informe de Incoop revela que hermanos Insfrán y allegados manejaban elevados montos a través de cooperativa. Los controles antilavado fueron vi...
[Leer más]
Agosto 31, 2022
Nacionales
Informe de Incoop revela que hermanos Insfrán y allegados manejaban elevados montos a través de cooperativa. Los controles antilavado fueron vistos como deficientes y prácticamente nulos.
[Leer más]
Agosto 31, 2022
Nacionales