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La jueza Rosarito Montanía condenó a 2 años y 6 meses de cárcel a Milciades Ramírez Morel por el hecho punible de lavado de dinero, por prestar su colaboración para el lavado de dinero producto del narcotráfico a la estructura presumiblemente liderada ...
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Septiembre 18, 2024
Uno de los presuntos colaboradores del clan Insfrán fue condenado en procedimiento abreviado, y otros dos afrontarán juicio oral, resolvió la jueza Rosarito Montanía en audiencia preliminar por el caso A Ultranza. Estos habrían formado parte del núcleo...
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Septiembre 18, 2024
Nacionales
La Juez Rosarito Montanía elevó a juicio oral y público la causa contra Magno Deleón Villalba y Aníbal Estigarribia Casco, acusados por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico en el marco de la causa conocida como A Ultranza Py. Según la Fi...
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Septiembre 18, 2024
Nacionales
La jueza de Garantías, Clara Ruiz Díaz, desestimó la denuncia por persecución de inocentes contra el fiscal Antidroga, Deny Yoon Pak, por pedido del agente Giovanni Grisetti.
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Mayo 23, 2024
“Deny Yoon Pak s/Persecución de inocente” se caratuló la causa penal abierta al referido fiscal, que tiene a su cargo el mega caso por tráfico de cocaína y lavado de dinero en el país conocido como “A Ultranza Py”. En enero pasado, en plena feria judic...
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Mayo 23, 2024
La jueza Clara Ruiz Díaz, a pedido del fiscal Giovani Grisetti, desestimó la denuncia contra Deny Pak por un procesado en caso A Ultranza Py y la calificó como “falsa y temeraria”. Se evidencia que la apertura de causa penal solicitada por fiscala adju...
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Mayo 23, 2024
En el documento de acusación del Ministerio Público a Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico se detalla un esquema para introducir ganancias, presuntamente, provenientes del narcotráfico al sistema financiero a través de la Cooperativa San Cristóbal, supu...
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Mayo 21, 2024
En el documento de acusación del Ministerio Público a Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico se detalla un esquema para introducir ganancias, presuntamente, provenientes del narcotráfico al sistema financiero a través de la Cooperativa San Cristóbal, supu...
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Mayo 21, 2024
En el marco del caso A Ultranza Py la Juez de Crimen Organizado, Rosarito Montania nuevamente negó la intervención al abogado Nelson López, quien quiso intervenir para representar al procesado Aníbal Estigarribia Casco. En la misma causa, López represe...
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Febrero 27, 2024
El Abg. Nelson Antonio López Ruiz, defensa de Anibal Estigarribia Casco y Milciades Ramírez Morel, acusados en la causa A Ultranza Py, solicitó el sobreseimiento definitivo de ambos, alegando que la Fiscalía no tiene argumentos razonables para sostener...
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Febrero 14, 2024
La jueza Rosarito Montanía no hizo lugar al incidente de revocatoria de la prisión preventiva de Milciades Ramírez Morel, presunto miembro del esquema de lavado de activos liderado por el Clan Insfrán. Para la resolución se tuvo en cuenta la presunta p...
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Diciembre 19, 2023
Tres supuestos colaboradores del clan Insfrán, procesados en el operativo A Ultranza por su supuesta participación para el lavado de dinero obtenido del tráfico de drogas en favor de la estructura, cumplirán prisión preventiva en la cárcel de Coronel O...
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Febrero 03, 2023
El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional dedicado al Lavado de Dinero proveniente del narcotráfi...
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Febrero 02, 2023
Nacionales
Tres personas sobre las cuales pesaba una orden de captura se entregaron voluntariamente a la Senad. Los mismos habrían participado en la inyección de dinero proveniente del narcotráfico, principalmente a través de la Cooperativa San Cristóbal, presidi...
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Febrero 02, 2023
Nacionales
Tres hombres que estaban siendo buscados por la justicia en el marco del operativo A Ultranza PY decidieron entregarse en la SENAD. Los tres contaban con órdenes de captura pendientes.
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Febrero 02, 2023
Se trata de Magno Daniel Deleon Villalba, Aníbal Estigarribia Casco y Milciades Ramírez Morel, quienes se encontraban prófugos en el marco de la investigación en curso.
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Febrero 01, 2023
Tres personas que era buscadas en el marco del operativo “A Ultranza Py” por presuntas conexiones con la estructura de narcotráfico comandada por el Clan Insfrán se dieron por detenidas al presentarse anoche en la base de operaciones de la Secretaría ...
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Febrero 01, 2023
Tres personas sobre las cuales pesaba una orden de captura se entregaron voluntariamente a la Senad. Los mismos habrían participado en la inyección de dinero proveniente del narcotráfico, principalmente a través de la Cooperativa San Cristóbal, presidi...
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Febrero 01, 2023
Nacionales
Tres hombres que estaban siendo buscados por la justicia en el marco del operativo A Ultranza PY decidieron entregarse en la SENAD. Los tres contaban con órdenes de captura pendientes.
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Febrero 01, 2023
Nacionales
Francisco Ayala, director de comunicaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en contacto con Radio 1000, informó que tres hombres con órdenes de captura en el marco de las investigaciones por el Operativo "A Ultranza Py", se entregaron. Lo...
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Febrero 01, 2023
Se trata de Magno Daniel Deleon Villalba, Anibal Estigarribia Casco y Milciades Ramírez Morel, quienes se encontraban prófugas en el marco de la investigación en curso. Los mismos, cercanos al Pastor José Alberto Insfrán Galeano, habrían tenido activa ...
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Febrero 01, 2023
¡Compartí con tus amigos!Se trata de Magno Daniel Deleon Villalba, Aníbal Estigarribia
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Febrero 01, 2023
Se trata de Magno Daniel Deleon Villalba, Anibal Estigarribia Casco y Milciades Ramírez Morel, quienes se encontraban prófugas en el marco de la investigación en curso. Los mismos, cercanos al Past…
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Febrero 01, 2023
El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional dedicado al Lavado de Dinero proveniente del narcotráfi...
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Febrero 01, 2023
Nacionales
El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional dedicado al Lavado de Dinero proveniente del narcotráfic...
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Febrero 01, 2023
La Fiscalía imputó a cinco nuevos presuntos implicados en esquema internacional de Lavado de Dinero del Narcotráfico, vinculados a operaciones realizadas en la Cooperativa San Cristóbal.
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Febrero 01, 2023
Nacionales
ASUNCIÓN. El fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, imputó a cinco personas presuntamente involucradas en el esquema
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Febrero 01, 2023
Se trata de Carolina Insfrán Galeano, Cinthia Edith Cáceres Rejala, Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco, y Milciades Ramírez Morel
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Enero 31, 2023
Nacionales
El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional dedicado al Lavado de Dinero proveniente del narcotráfic...
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Enero 31, 2023
El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional d…
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Enero 31, 2023
La jueza de garantías Rosarito Montanía declaró en rebeldía y ordenó la detención y el bloqueo de cuentas financieras de la hermana del presunto narco Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y de la esposa del pastor prófugo José Alberto Insfrán ...
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Enero 31, 2023
Por medio de préstamos con descuento de cheques, políticos conocidos llevaron cifra millonaria de la Cooperativa San Cristóbal. Incoop considera que este producto se presta para realizar lavado.
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Septiembre 02, 2022
Allegados al ex titular de Coop. San Cristóbal Juan C. Ozorio, ex directivos, amigos y vinculados al operativo “Ultranza”, son los principales beneficiarios de créditos bajo la dudosa modalidad de “descuento de cheques” y de manera irregular por G.1...
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Agosto 31, 2022
Negocios