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El gobernante explicó que esto significa que el análisis de la efectividad del sistema de su país para la prevención del lavado de activos y terrorismo durante el periodo 2015-2021 "ha sido positiva".
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Julio 29, 2022
Negocios
Asunción, 28 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, celebró este jueves que su país superó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) sobre la lucha contra lavado de dinero y no ingresó así en la denomi...
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Julio 29, 2022
Internacionales
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó que Paraguay aprobó la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Con ello, el país evita su ingreso a la lista gris y se mantiene bien posicionado en la comun...
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Julio 28, 2022
Nacionales
Paraguay aprobó la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Con ello, el país evita su ingreso a la lista gris y se mantiene bien posicionado en la comunidad internacional. Esto fue confirmado por el Presidente de la ...
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Julio 28, 2022
Mario Abdo confirmó que Paraguay aprobó la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Con ello, el país evita su ingreso a la lista gris. Medidas contra el lavado de dinero y lucha contra el crimen organizado fueron cla...
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Julio 28, 2022
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó que Paraguay aprobó la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Con ello, el país evita su ingreso a la lista gris...
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Julio 28, 2022
Nacionales
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó que Paraguay aprobó la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Con ello, el país evita su ingreso a la lista gris y se mantiene bien posicionado en la comun...
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Julio 28, 2022
Nacionales
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó que Paraguay aprobó la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Con ello, el país evita su ingreso a la lista gris y se mantiene bien posicionado en la comun...
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Julio 28, 2022
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó que Paraguay aprobó la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Con ello, el país evita su ingreso a la lista gris y se mantiene bien ...
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Julio 28, 2022
Este lunes inició la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Gafilat, en Quito, Ecuador. Los exámenes, que ya iniciaron hace tres años, revelarán si el Paraguay se salva o no de ingresar a la lista de países con riesgo de ser u...
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Julio 26, 2022
Negocios
El viernes se entregará extraoficialmente el resultado que se comunicará una vez que el órgano autorice.
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Julio 26, 2022
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, participa de la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se desarrolla del 25 al 29 de julio en Quito, capital del Ecuador.
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Julio 25, 2022
Se da inicio a la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en Quito, Ecuador. El encuentro se realiza desde hoy hasta el viernes 29 de julio, fecha en que se sabrá la evalua...
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Julio 25, 2022
Negocios
Con la presencia del ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, este lunes inició la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Gafilat, en Quito, Ecuador. A tres años y medio de iniciado el examen, se sabrá si nuestro país se salva...
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Julio 25, 2022
Negocios
Esta mañana arrancó la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), al término del evento se dará a conocer el resultado de la evaluación realizada a nuestro país en la lucha ant...
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Julio 25, 2022
Negocios
Asunción, Agencia IP.- El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, participa de la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se desarrolla del 25 al 29 de julio en Quito,...
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Julio 25, 2022