El clan Barakat tendría su centro de operaciones en Ciudad del Este, según informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), de Argentina.
De acuerdo a los informes del vecino país, la UIF dictaminó en julio del 2018 congelar los bienes de presuntos financistas del grupo terrorista Hezbolá porque, supuestamente, estos operarían en la Triple Frontera.
El comunicado de la UIF argumenta que “la medida de congelamiento se dictó en ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la UIF-AR (…) que facultan a llevar a cabo el congelamiento administrativo de bienes y/o dinero vinculados a las acciones delictivas (…) con el fin de proteger la integridad del orden económico financiero, así como la paz y seguridad internacional, conforme a normas y estándares internacionales”.
En las investigaciones identificaron los movimientos de libaneses en Argentina y se pudo elaborar un cuadro de situación que le permitió concluir que dichas personas están involucradas “en acciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
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