Un informe de la Unidad de Información Financiera alarmó a unos 50 bancos de la Triple Frontera, donde un ciudadano paraguayo de origen libanés cruzó la frontera con nada más y nada menos que 11.700.000 dólares que habría cobrado, de 2015 a 2017, a cambio de fichas en un casino de Yguazu, Argentina. Se trata de Assad Ahmad Barakat, miembro de "Clan Barakat", quien tiene negocios en Paraguay, Argentina y Brasil y es acusado de financiar a un grupo terrorista denominado Partido de Dios. Clan en la mira Es por eso que el Gobierno argentino emitió una alerta a unos 50 bancos, casinos, financieras y casas de cambio de todo el mundo, que terminaron congelando sus bienes por un posible lavado de dinero. Hace 24 años se manejó la información que financió el atentado contra la AMIA, un ataque terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina. Luego, cayó preso por ser uno de los líderes de una red de falsificación de dólares junto a 9 cómplices y fue liberado en 2009.
Un informe de la Unidad de Información Financiera alarmó a unos 50 bancos de la Triple Frontera, donde un ciudadano paraguayo de origen libanés cruzó la frontera con nada más y nada menos que 11.700.000 dólares que habría cobrado, de 2015 a 2017, a cambio de fichas en un casino de Yguazu, Argentina.
Se trata de Assad Ahmad Barakat, miembro de “Clan Barakat”, quien tiene negocios en Paraguay, Argentina y Brasil y es acusado de financiar a un grupo terrorista denominado Partido de Dios.
Es por eso que el Gobierno argentino emitió una alerta a unos 50 bancos, casinos, financieras y casas de cambio de todo el mundo, que terminaron congelando sus bienes por un posible lavado de dinero.
Hace 24 años se manejó la información que financió el atentado contra la AMIA, un ataque terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina. Luego, cayó preso por ser uno de los líderes de una red de falsificación de dólares junto a 9 cómplices y fue liberado en 2009.
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