La Comisión del Congreso que indaga el caso Messer preguntará al exministro de Hacienda Santiago Peña, al extitular de Seprelad Óscar Boidanich y otros cómo el sospechoso de lavado de dinero hasta compró bonos estatales. ¿Omisión o complicidad?
“Lo de Santiago Peña (su convocatoria) hace referencia a un aspecto que queremos saber: por qué fueron adquiridos bonos soberanos del Estado por las empresas de Darío Messer”, explicó el senador por el Frente Guasu Jorge Querey, explicando uno de los puntos que causan intriga a los miembros de la Comisión que investiga los antecedentes en Paraguay del “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, prófugo por lavado de dinero y otros delitos en Paraguay y Brasil.
Estas compras de bonos se habrían realizado a través de un banco de plaza (que aún no está identificado en el informe, pero ya se solicitó la provisión de esa información) y también sospechan que a través del Banco Nacional de Fomento. La adquisición de los bonos del Estado también se habría dado a través de Puente Casa de Bolsa SA, que en su momento se relacionó con el padre del exministro Peña.
“El tema es cómo desde esas cuentas pudo haberse comprado bonos soberanos del Estado paraguayo y cómo es que atravesaron todos esos filtros una persona que era extranjera, con antecedentes de muchos años del Brasil, reportada por la Policía Federal, que tenía giros de paraísos fiscales, giros de más de 10.000 dólares. Son todas reglas de protocolos básicos que deben cumplirse y para reportar una operación sospechosa, y desde el momento en que esas características tenían esas cuentas y Darío Messer, en particular, debía haberse frenado y no se frenó eso”, cuestionó el senador.
“¿Por qué no se hizo el reporte? ¿Qué pasó? ¿Quién se hizo el tonto? Y eso cuando menos es omisión grave o complicidad directamente”, apuntó. Estas dudas también incluyen a Boidanich y al actual director del Banco Central del Paraguay, Daniel Correa. Este último también figura como directivo de Puente Casa de Bolsa y “creemos que tenemos información pertinente en este tema porque está trabajando en el sistema”, comentó Querey.
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