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Noticias relacionadas con secretaria de prevencion de lavado de dinero o bienes.
Más contexto alrededor de secretaria de prevencion de lavado de dinero o bienes.
Celano explicó cómo la estructura financiera, entonces vinculada a Ueno Holding y Credicentro, habría facilitado la bancarización de entre USD 3,8 y 4,1 millones relacionados con la red de narcotráfico de Sebastián Marset. El narcotraficante habría sol...
Un grupo de diputados como Billy Vaesken (PLRA), Dalia Estigarribia (PLRA), Carlos Pereira Rieve (PLRA), Roberto González (ANR), Rocío Vallejo (PQ) y Raúl Benítez (Independiente), presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por presunta informa...
Un grupo de diputados opositores presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía de Emiliano Rolón para que investiguen presuntos hechos delictivos vinculados, como la obtención de información privilegiada para el en la víspera de iniciarse el proce...
El escrito solicita investigar el uso de presunta información privilegiada para concretar retiros anticipados, recolección irregular de datos sensibles y biométricos de miles de ciudadanos (incluidos menores de edad), y la conducta de los administrador...
La diputada por Patria Querida Rocío Vallejo exigió a la Fiscalía que rastree a las autoridades y clientes VIP que retiraron millones, horas antes de la intervención gracias a información privilegiada. También investigar a las autoridades de entes esta...
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de causas penales y conformó un equipo de agentes fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar las denuncias que involucran al presidente Sant...
Benítez también tendrá intervención en la causa judicial referente a la ampliación de la denuncia contra Peña, formulada originalmente el 22 de octubre de 2025, a la que senadores y diputados incorporaron hechos vinculados con ueno bank.También cooper...
Los investigadores deberán analizar las denuncias, reunir los elementos de convicción y determinar si existen hechos punibles que justifiquen el avance de los procedimientos penales.El Ministerio Público dispuso la apertura de tres causas penales para...
A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputa...
El presidente de ueno bank, Juan Manuel Gustale, realizó consultas buscando publicaciones de la época que relataban el inicio de la caída de los bancos desde los años 90. El pedido involucra a los ocho directivos del banco hoy extinto: Juan Manuel Gust...
La investigación penal sobre las presuntas irregularidades en Ueno Bank avanza hacia el análisis de las operaciones financieras y los vínculos empresariales de los procesados. Entre las firmas sobre las que se requiere información figuran Mowi S.A., Gr...
El fiscal general del Estado dispuso abrir tres causas a partir de denuncias de legisladores que apuntan al expresidente Santiago Peña por la supervisión y resolución de ueno bank y por la colocación de fondos públicos en la entidad. El equipo estará i...
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero ...
El Ministerio Público inició tres investigaciones penales para esclarecer posibles hechos punibles relacionados con el manejo de Ueno Bank, los controles ejercidos sobre la entidad y las inversiones de recursos estatales en el banco. Para llevar adelan...
05 de noviembre de 2026 - 16:51 Fiscalía pide informes a Seprelad sobre imputados y empresas vinculadas a Ueno Bank La fiscala Yeimy Adle libró oficio a la ministra Liliana Alcaraz y exige el historial societario y financiero de 27 procesados y 20 firm...
El pedido involucra a los ocho directivos del banco hoy extinto: Juan Manuel Gustale (presidente de ueno bank), Miguel Vázquez (vicepresidente), Julio Daniel Rey Fernández (ex vicepresidente 2°), Diana Leticia Mongelos González (directora titular), Ma...
Entre los hechos denunciados figuran presuntas irregularidades en la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos en dicha entidad financiera y las actuaciones de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de institu...
La fiscal Yeimy Adle requirió a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportes financieros y societarios detallados de las 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas vinculadas al caso Ueno Bank. La dilige...
La Fiscalía no afloja el acelerador en el escándalo de ueno bank ha ko’ága quiere seguirle el rastro a la plata y a las empresas vinculadas al grupo empresarial que oipiro a la gente. El Ministerio Público ojerure informes a la Seprelad sobre los 27 im...
El Ministerio Público dispuso la apertura de tres causas penales para investigar presuntas irregularidades relacionadas con la supervisión y resolución de ueno bank, así como la colocación de fondos públicos en la entidad financiera.La resolución estab...
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que requerirán a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) el cruzamiento de datos sobre los ingresos de los directores, jefes de seguridad y funcionarios encargados de la admisi...
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que requerirán a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) el cruzamiento de datos sobre los ingresos de los directores, jefes de seguridad y funcionarios encargados de la admisi...
