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Ciudad de México, 27 feb (EFE).- El abogado Juan Collado, encarcelado y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exconsejero jurídico de la Presidencia de México Julio S...
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Febrero 27, 2022
Internacionales
Ciudad de México, 1 jul (EFE).- Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México y una delegación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA en inglés) acordaron este jueves mejorar el interc...
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Julio 02, 2021
Internacionales
A través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Paraguay asumió, este martes, por el período 2020-2021 la presidencia Pro-Tempore, durante la XLIX del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). C...
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Noviembre 11, 2020
Nacionales
A través de la Seprelad, nuestro país asumió con plazo hasta el 2021 la presidencia temporal del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex).
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Noviembre 10, 2020
Negocios