El Independiente El Independiente
Ficha limpia Vs. lawfare - El Independiente
No se deben manejar a la ligera las garantías constitucionales. El caso de la diputada condenada a 30 meses de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero pone de nuevo sobre el tapete el tema de la ficha limpia exigible para lanzar can... [Leer más]

Mayo 20, 2022
Diario ABC Diario ABC
Jair Messias Bolsonaro, o la Hora de la Espada - Edicion Impresa - ABC Color
Con su victoria en las recientes elecciones presidenciales brasileñas, Bolsonaro se suma al eje y la lista de los líderes nacionales que sistemáticamente sobresaltan a la opinión occidental, escribe Alfredo Grieco y Bavío desde Porto Alegre, Brasil, en... [Leer más]

Noviembre 11, 2018    Espectaculos
Prensa5 Prensa5
Créditos para mover dinero de origen muy llamativo – Prensa 5
Políticos, un ex fiscal general y llamativos “inversionistas” extranjeros usan red de casa de créditos.. [Leer más]

Septiembre 23, 2018
Diario ABC Diario ABC
Créditos para mover dinero de origen muy llamativo - Edicion Impresa - ABC Color
Políticos, un ex fiscal general y llamativos “inversionistas” extranjeros usan red de casa de créditos para hacer circular su dinero en Paraguay. El esquema fue creado por Víctor Galeano Perrone, socio del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez... [Leer más]

Septiembre 23, 2018    Politica
Diario ABC Diario ABC
Políticos y ex fiscal general en llamativa red de dinero - Edicion Impresa - ABC Color
El esquema lo montó Víctor Galeano Perrone, socio de actual vicepresidente y cercano a HC. Dos firmas hacen circular en el mercado legal dinero de “inversores” de origen desconocido. Entre aportantes aparecen Silva Facetti, hijos del fallecido Lino Ovi... [Leer más]

Septiembre 23, 2018    Politica
Diario El Pais Diario El Pais
Diputado brasileño fue llevado a una cárcel de Brasilia - El País
El diputado brasileño Paulo Maluf, de 86 años, era trasladado hoy viernes desde Sao Paulo hasta una prisión de Brasilia, tras serle denegado un recurso contra una pena de más de siete años de cárcel por hechos de lavado de dinero. El legislador conserv... [Leer más]

Diciembre 22, 2017
Diario La Nación Diario La Nación
Veterano político brasileño Paulo Maluf a prisión por blanqueamiento
Maluf, una figura que dominó la política de Sao Paulo desde la época de la dictadura militar (1964-1985), fue gobernador del Estado (1979-82) y dos veces alcalde de su capital (1969-71 y 1993-96). Actualmente es un legislador aliado del presidente Mich... [Leer más]

Diciembre 20, 2017    Internacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Condenas de 15 y 20 años por tráfico de cocaína
Un hombre fue condenado a 20 años de prisión por intentar enviar cocaína al Congo, mientras que otro permanecerá recluido 15 años por transportar el mismo tipo de drogas. La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico sostuvo las acusaciones. [Leer más]

Noviembre 12, 2017