El esquema lo montó Víctor Galeano Perrone, socio de actual vicepresidente y cercano a HC. Dos firmas hacen circular en el mercado legal dinero de “inversores” de origen desconocido. Entre aportantes aparecen Silva Facetti, hijos del fallecido Lino Oviedo y Javier Díaz Verón. Por operaciones similares montadas en Brasil fue condenado el exalcalde paulista Paulo Maluf.
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