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Del total de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) durante el año 2022, el 21,8% fueron categorizados a través de los sistemas de detección de alertas tempranas. Adem...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó durante primer semestre del año 2022 un total de 6.656 operaciones de carácter sospechoso. El informe revela que, el sector bancario continúa siendo el de mayor participación e...
GENTILEZA El informe revela que, el sector bancario continúa siendo el de mayor participación en cuanto a cantidad de ROS enviados representando el 87 por ciento, seguido por el sector de financieras con el 4,1 por ciento, y finalmente el 9,7 por cient...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó durante primer semestre del año 2022 un total de 6.656 operaciones de carácter sospechoso. El informe revela que, el sector bancario continúa siendo el de mayor participación e...
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó durante primer semestre del año 2022 un total de 6.656 operaciones de carácter sospechoso. El informe revela que, el sector bancario continúa siendo el d...
