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Mayo 19, 2022
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Mayo 19, 2022
Nacionales
Emanuele Ottolenghi, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, señala las detenciones de tres supuestos financistas del grupo militante islamista Hezbolá como posibles motivos del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Los investigadores aún no ...
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Mayo 18, 2022
Nacionales
La justicia viene ignorando sistemáticamente denuncias y vinculaciones en donde aparece el empresario libanés Walid Ramez, dueño de la conocida tienda comercial Casa Bo y Santa Cruz S.A. Existen datos que lo vinculan comercialmente...
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Diciembre 06, 2021
La red, comandada por Nasser Abbas Bahmad, escondía toneladas de droga en contenedores de carbón. En la investigación para desarticular a este grupo, participaron las agencias de seguridad de Brasil, Paraguay y Estados Unidos.
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Enero 24, 2021
Nacionales
Narcotráfico y terrorismo yihadista en América Latina: desmantelaron en la Triple Frontera una organización criminal estrechamente vinculada a HezbollahLa red, comandada por Nasser Abbas Bahmad, camuflaba gran cantidad de toneladas de droga en contened...
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Enero 23, 2021
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Julio 02, 2019
Gobierno recibe un espaldarazo de parte de Washington en materia de seguridad e inteligencia. El ministro Esteban Aquino anunció que se fortalecerá la cooperación en esta materia.
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Febrero 21, 2019
El Tribunal de Apelación, 4ª sala, ratificó ayer la sentencia por la cual el juez José Agustín Delmás ordenó la extradición del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat a los Estados Unidos, en un proceso por lavado de dinero.
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Febrero 21, 2019
Judiciales
Noviembre 17, 2018
Mahmoud Ali Barakat fue extraditado esta madrugada rumbo a los Estados Unidos. Se lo investiga por supuestos delitos de lavado de dinero del narcotráfico.
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Noviembre 16, 2018
Este viernes se concretó la extradición de Mahmoud Alí Barakat a EE.UU, un hombre de origen libanés que es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Este sujeto fue detenido en junio en Asunción.
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Noviembre 16, 2018
Nacionales
Mahmoud Ali Barakat, procesado por supuesto lavado de dinero del narcotráfico, fue extraditado en la madrugada de este viernes a los Estados Unidos, donde será juzgado por estos delitos, informó la Fiscalía.
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Noviembre 16, 2018
Nacionales
El juez de garantías Humberto Otazú ordenó la extradición del ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat a los EE.UU., país donde es investigado por lavado de dinero. El extranjero, quien fue detenido en junio pasado en Asunción, consintió su entrega a las ...
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Octubre 13, 2018
Judiciales
Estas son las noticias del ámbito judicial que necesita conocer para comenzar su día. ¡Qué tenga una buena jornada!
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Julio 10, 2018
Judiciales
El caso de Nader Mohamed Farhat (43), detenido semanas atrás en Ciudad del Este como supuesto financista del Hezbollah, está generando tensión internacional, teniendo en cuenta los reclamos dispares que surgieron respecto al procesado que por orden de ...
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Junio 16, 2018
Nacionales
Prisión en la Agrupación para libanés requerido por los Estados Unidos - Edicion Impresa - ABC Color
El juez José Agustín Delmás decretó ayer la prisión del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, en una audiencia de identificación realizada en la mañana de ayer. El extranjero es requerido por la justicia de los Estados Unidos por conspiración para co...
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Mayo 23, 2018
Judiciales
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Mayo 22, 2018
Judiciales
El juez penal de garantías José Agustín Delmás recibió ayer el pedido de extradición del Tribunal de Florida EE.UU. , que requiere al libanés Nader Mohamed Farhat, detenido el jueves pasado en Ciudad del Este.
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Mayo 22, 2018
Judiciales
Un ciudadano libanés y su pareja de nacionalidad china fueron detenidos en el marco de una operación conjunta entre la SENAD, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Ambos serían responsables de una estructura dedicada al lavado de activos proveni...
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Mayo 17, 2018