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Varios son los empresarios de Ciudad del Este que están en la mira de los organismos de seguridad de los Estados Unidos y del Ministerio Público de nuestro país por su presunta implicancia en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Algunos de estos prósperos comerciantes tienen la visa cancelada por el país del norte y consecuentemente no pueden ingresar a los EE.UU. La investigación en la Fiscalía está paralizada ante fuerte presión de carácter crematístico que estarían realizando los acusados, a través de sus abogados.
En la unidad especializada contra el lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo, en la capital del país, a cargo de Josefina Aghemo, existe un expediente que prácticamente está “dormido” y donde figuran varios reconocidos empresarios libaneses de Ciudad del Este, que según los datos hace años están en la mira de los organismos de seguridad de los EE.UU.
Una alta fuente cercana a la investigación aseguró que en la nómina aparecen los hermanos Nasser, principales directivos del Shopping del Este, ubicado en la cabecera del Puente de la Amistad. Dos de ellos tienen la visa cancelada por el país del norte y un tercero es el que está habilitado para realizar viajes internacionales, es más estaría actualmente residiendo en Washington, según los datos.
Jorbel Griebeler, del grupo Cell Motion, también estaría en las mismas condiciones.
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