Varios empresarios de CDE en la mira de EE.UU. por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Varios son los empresarios de Ciudad del Este que están en la mira de los organismos de seguridad de los Estados Unidos y del Ministerio Público de nuestro país por su presunta implicancia en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En la unidad especializada contra el lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo, en la capital del país, a cargo de Josefina Aghemo, existe un expediente que prácticamente está “dormido” y donde figuran varios reconocidos empresarios libaneses de Ciudad del Este, que según los datos hace años están en la mira de los organismos de seguridad de los EE.UU. Otro de los conocidos empresarios que también, según la fuente está en la mira de la justicia americana, es Armando Nasser, del grupo SAX, que también tiene prohibido su ingreso a los EE.UU. Uno de los integrantes de la rosca fue extraditado a Estados Unidos Varios de los empresarios libaneses que hoy día operan en Ciudad del Este están directamente ligados con el libanés Nader Mohamed Farhat capturado en esta capital departamental por agentes antidrogas, el año pasado y extraditado a Estados Unidos. ...[Leer más]