mohamed assad youssef

TN Press

Youssef y Diab estarían liderando mafia de ilícitos financieros en el microcentro de Ciudad del Este – Diario TNPRESS

Los nombres de Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, conocidos empresarios de la comunidad extranjera que operan en Ciudad del Este, estarían involucrados en una verdadera mafia en la cual se señalan varias actividades ilícitas como falsificació... [Leer más]

Abril 25, 2024

TN Press

Dueños de Atlántico SA chicanean para intentar trabar investigación sobre falsificación y millonaria evasión – Diario TNPRESS

Los empresarios de origen libanés Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, propietarios de ATLÁNTICO IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN S.A., estarían planteando todo tipos de acciones dilatorias para que la investigación por falsificación de facturas y mil... [Leer más]

Abril 24, 2024

TN Press

Propietarios de Atlántico S.A. habrían falsificado facturas y evadido millones en impuestos al fisco – Diario TNPRESS

Una denuncia contra la firma ATLÁNTICO IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN S.A., propiedad de los comerciantes Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, se encuentra actualmente en la Unidad Fiscal a cargo del agente Luis Trinidad Colmán. Los mismos son sindi... [Leer más]

Abril 23, 2024

Primera Plana

Varios empresarios de CDE en la mira de EE.UU. por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

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Julio 02, 2019