Una denuncia contra la firma ATLÁNTICO IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN S.A., propiedad de los comerciantes Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, se encuentra actualmente en la Unidad Fiscal a cargo del agente Luis Trinidad Colmán. Los mismos son sindicados de haber falsificado varias facturas, que posteriormente fueron presentadas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios-DNIT […]
Una denuncia contra la firma ATLÁNTICO IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN S.A., propiedad de los comerciantes Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, se encuentra actualmente en la Unidad Fiscal a cargo del agente Luis Trinidad Colmán.
Los mismos son sindicados de haber falsificado varias facturas, que posteriormente fueron presentadas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios-DNIT (anteriormente Subsecretaría de Estado de Tributación, SET), con el propósito de evadir millones en impuestos.
Según la denuncia realizada por el propietario de una tienda de venta de prendas de vestir, denominada Shopping Versani (Casa Vitoria S.A.), los extranjeros habrían falsificado facturas a nombre de esta empresa como si vendiera electrónicos, pese a que su rubro es totalmente otro.
En una de las facturas presuntamente falsas presentada por los empresarios extranjeros a la cartera Tributaria, figura que compraron productos electrónicos por el valor de 160.000 dólares americanos al local comercial dedicado al rubro de importación de ropas, siendo esta una de las evidencias más relevantes.
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