Los empresarios de origen libanés Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, propietarios de ATLÁNTICO IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN S.A., estarían planteando todo tipos de acciones dilatorias para que la investigación por falsificación de facturas y millonaria evasión impositiva no avance. De acuerdo a los datos, los comerciantes logran suspender sistemáticamente las audiencias convocadas por el […]
Los empresarios de origen libanés Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, propietarios de ATLÁNTICO IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN S.A., estarían planteando todo tipos de acciones dilatorias para que la investigación por falsificación de facturas y millonaria evasión impositiva no avance. De acuerdo a los datos, los comerciantes logran suspender sistemáticamente las audiencias convocadas por el fiscal Luis Trinidad Colmán, quien lleva adelante las pesquisas sobre el caso.
Los mismos son sindicados de haber falsificado una serie de facturas y comprobantes legales, que posteriormente fueron presentadas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios-DNIT (anteriormente Subsecretaría de Estado de Tributación, SET), con el propósito de evadir millones en impuestos.
Según la denuncia realizada por el propietario de la tienda dedicada a la venta de prendas de vestir, denominada Shopping Versani (Casa Vitoria S.A.), los extranjeros habrían falsificado facturas a nombre de esta empresa como si vendiera electrónicos, pese a que su rubro es totalmente distinto.
En una de las facturas presuntamente falsas presentada por los empresarios a la cartera Tributaria, figura que compraron productos electrónicos por valor de 160.250 dólares americanos al local comercial dedicado a la importación de ropas, siendo esta una de las evidencias más significativas en el caso.
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