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Empresa vinculada a evasión fue condenada por Aduanas por millonaria defraudación – Diario TNPRESS

Empresa vinculada a evasión fue condenada por Aduanas por millonaria defraudación – Diario TNPRESS
La empresa Atlántico Importación – Exportación S.A., propiedad del comerciante de origen libanés Mohamad Assaad Youssef, sufrió una condena de parte de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), actualmente Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT... [Leer más]

Mayo 07, 2024
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Youssef y Diab estarían liderando mafia de ilícitos financieros en el microcentro de Ciudad del Este – Diario TNPRESS

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Los nombres de Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, conocidos empresarios de la comunidad extranjera que operan en Ciudad del Este, estarían involucrados en una verdadera mafia en la cual se señalan varias actividades ilícitas como falsificació... [Leer más]

Abril 25, 2024
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Dueños de Atlántico SA chicanean para intentar trabar investigación sobre falsificación y millonaria evasión – Diario TNPRESS

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Los empresarios de origen libanés Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, propietarios de ATLÁNTICO IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN S.A., estarían planteando todo tipos de acciones dilatorias para que la investigación por falsificación de facturas y mil... [Leer más]

Abril 24, 2024
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Propietarios de Atlántico S.A. habrían falsificado facturas y evadido millones en impuestos al fisco – Diario TNPRESS

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Una denuncia contra la firma ATLÁNTICO IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN S.A., propiedad de los comerciantes Mohamed Assad Youssef y Kassem Mohamad Diab, se encuentra actualmente en la Unidad Fiscal a cargo del agente Luis Trinidad Colmán. Los mismos son sindi... [Leer más]

Abril 23, 2024