Etiqueta
Noticias relacionadas con melisa parodi.
Más contexto alrededor de melisa parodi.
El ex ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) es juzgado por los magistrados Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos, por los citados hechos punibles. En el juicio oral, acusan al ex ministro Boidanich de ocultar ...
ANÁLISIS “JURÍDICO” PARA FUNDAR REQUERIMIENTO Este es el análisis “jurídico fundamento de requerimiento” presentado por Moreno ante el juez Rodrigo Estigarribia: Como consideración previa al objeto en estudio, es pertinente resaltar que Oscar Atilio Bo...
La fiscala adjunta, Matilde Moreno, del primer anillo del fiscal general, Emiliano Rolón, ratificó ayer el pedido de sobreseimiento provisional del exministro de la Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados por frustración de la persecución y ejecuc...
Una prueba más de las fallas que existieron en los mecanismos de detección y prevención de lavado de dinero en el país surge alrededor del caso Darío Messer. Raquel Cuevas, quien ocupara el cargo de directora de Análisis Financiero de la Secretaría de ...
Extitular Seprelad Óscar Boidanich odeclara testigo defensa oimehápe umi funcionaria upe institución sumariada supuesta irregularidad ojapóva káso Meser. Heta ary, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) ndohechái millonario movimiento ...
El extitular de la Seprelad, Óscar Boidanich, declarará como testitgo de la defensa de funcionarias de la institución sumariadas por supuestas irregularidades cometidas en el caso Meser. Durante años, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Se...
De acuerdo a la Ley 137 que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, referente a la comisión, el Juzgado tiene un plazo de tres días para pronunciarse. En el momento en que Friedmann hacía uso de la palabra, Núñez se levantó y se retiró ...
