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Brasil suspende pedido de prisión contra exabogada de Messer Un relator del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil decidió levantar temporalmente el pedido de captura y prisión contra la abogada paraguaya Leticia Bóbeda, quien representó a Dario Messer...
La investigación contra el Banco BASA, del Grupo Cartes, generó ayer un encarnizado debate en el Senado cuando el Frente Guasu planteó exhortar al BCP a inspeccionarlo por supuesto vínculo con el lavado de dinero. El texto exhortaba al Banco Central de...
ASUNCIÓN.- El senador Fernando Silva Facetti (PLRA) sostuvo que no le corresponde al Congreso exhortar al Banco Central del Paraguay a inspeccionar in situ el Banco Basa, perteneciente al expresidente de la República Horacio Cartes.
Ningún banco del Paraguay tiene vinculación con el caso Lava Jato de Brasil, ni tampoco están sujetos a alguna investigación al respecto, según la acusación que formuló la Fiscalía brasileña ante la jueza federal Gabriela Hart. Refiere que lo que llamó...
"Debe existir el esclarecimiento firme de un banco de plaza", sostuvo el legislador de Frente Guasu que integró la comisión bicameral para indagar los pasos de Messer en el país. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se en...
"Debe existir el esclarecimiento firme de un banco de plaza", sostuvo el legislador de Frente Guasu que integró la comisión bicameral para indagar los pasos de Messer en el país. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se en...
Asunción, 20 may (EFE).- El Banco Basa, propiedad de la familia del expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), desmintió este lunes que la entidad esté siendo investigada en Brasil por su presunta vinculación con delitos de lavado de dinero en ...
El gobierno de Horacio Cartes también permitió que Darío Messer realizara sospechosos movimientos de cuentas desde nuestro país a bancos ubicados en paraísos fiscales y que incluso comprara bonos del Estado paraguayo pese a que en Brasil venía siendo i...
Los fiscales de Brasil José Augusto Vagos y Rodrigo Timoteo llegaron al país para intercambiar información con sus pares paraguayos que investigan a Darío Messer, René Fernández y Liliana Alcaraz. Los agentes fiscales de Brasil indicaron que en estos t...
Fiscales de Brasil del caso Lava Jato siguen los pasos de los US$ 100 millones de dólares que Darío Messer usó en Paraguay, dentro de su estructura de lavado de dinero. Los fiscales de Brasil José Augusto Vagos y Rodrigo Timoteo llegaron al país para i...
Fiscales de Brasil del caso Lava Jato siguen los pasos de los US$ 100 millones de dólares que Darío Messer usó en Paraguay, dentro de su estructura de lavado de dinero. Los fiscales de Brasil José Augusto Vagos y Rodrigo Timoteo llegaron al país para i...
La comisión bicameral que investiga a Darío Messer convocó nuevamente Horacio Cartes -íntimo amigo del prófugo por lavado- para el próximo lunes 18.
Ante la consulta sobre el tema, el diplomático solo atinó a decir que no puede afirmar ni negar la información porque es confidencial y hablar del tema sería cometer un delito federal. En términos generales, indicó que una persona que recibió una visa ...
CHAI SA movió entre el 2013 y 2016 más de US$ 42 millones en transferencias internacionales sin justificar el origen del dinero. Documentos oficiales prueban que a través de la cuenta en dólares habilitada por la empresa en el Banco Nacional de Fomento...
Mientras la Justicia de nuestro país sigue buscando a Darío Messer, “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes, un primo del primer mandatario se presentó ayer al Banco Nacional de Fomento (BNF), para retirar G. Sin embargo, el sujeto logró escap...
El juez federal de Argentina Claudio Bonadío citó para el martes 14 de agosto a Aldo Roggio, presidente de Benito Roggio e Hijos, matriz de la empresa Benito Roggio e Hijos Paraguay SA, para que preste declaración indagatoria por los “cuadernos de las ...
Inversiones Tournon SA aparece en un documento del 2016 que obra en poder del Banco Nacional de Fomento (BNF) como una sociedad en la cual Darío Messer es accionista. Si a esto le sumamos que aparece como apoderado de la sociedad Eduardo Campos Marín, ...
El 9 de marzo de 2016, los empleados de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que durante décadas había guardado los secretos financieros de celebridades, oligarcas y criminales mundiales, hicieron un descubrimiento que los dejó fríos. En lug...
Foto: Captura de pantalla - Noticias Paraguay Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se encuentra seleccionada, su comentario será publicado en su perfil de ...
Messer, quien se dedica al negocio cambiario y residía en el Country Club de Ciudad del Este, es buscado en el Brasil, por su presunta participación en el caso “Lava Jato”, que dejó al desnudo una descomunal red de lavado de dinero en el vecino p...
Gentileza Una comitiva fiscal policial allanó hoy las viviendas de Darío Messer y Bruno Farina, en el Paraná Country Club, y encontró varias evidencias de los buscados por caso Lava Jato de Brasil.
Una comitiva fiscal policial allanó hoy las viviendas de Darío Messer y Bruno Farina, en el Paraná Country Club, y encontró varias evidencias de los buscados por caso Lava Jato de Brasil. Agregó que en lo casa de Messer se logró incautar una notebook, ...
05 de Mayo de 2018 10:06 Hallan evidencia, no a Messer La comitiva fiscal policial que allanó las lujosas vivienda de Darío Messer y Bruno Farina encontró varias evidencias de los ahora buscados por la Policía por caso Lava Jato de Brasil.
Gentileza Tras la orden de captura emitida por el Juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernandez, una comitiva fiscal junto con la Policía paraguaya está allanando dos lujosas residencias del exclusivo condominio Paraná Country Club de Hernandarias, en...
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La Policía paraguaya está allanando dos lujosas residencias del exclusivo condominio Paraná Country Club de Hernandarias, en busca de Darío Messer y Bruno Farina, buscados por el caso Lava Jato de Brasil.
4 de mayo de 2018 - 13:48 http://launion.com.py/wp-content/uploads/2018/05/17-CARLOS-YEGRO.mp3 Carlos Yegros, experto en finanzas y exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRLAD), explicó que el lavado de dinero se originó en C...
