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Diciembre 14, 2024
Nacionales
La evaluación, en este caso de Paraguay, se basa en el cumplimiento de unas 40 recomendaciones del Gafilat. Foto: Luis Enriquez. Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del eq...
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Octubre 25, 2021
La semana pasada se llevó a cabo la evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a nuestro país, que consistió en una serie de reuniones entre los enviados, autoridades, funcionarios y referentes del sector privado. Si b...
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Septiembre 07, 2021
La delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició ayer la evaluación in situ en Paraguay para corroborar la información proveída por Paraguay a principio de año. Para el consejero de la consultora Ferrere Abogados, Federico...
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Agosto 24, 2021
(Por Diego Díaz) Paraguay continúa dentro del proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y existe cierto temor de ingresar a la lista gris de países con problemas para prevenir el lavado de activos y la financiación...
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Enero 11, 2021
Desde el punto de vista económico no tendría incidencia. En los social, temen por las reacciones de los seguidores del actual presidente norteamericano. Para la paraguaya María José Prieto, quien reside en los EE.UU. desde hace 24 años, actualmente se...
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Noviembre 07, 2020
Antes de que el Covid-19 se extendiera en todos los países, el mundo tenía una mayor libertad de movimiento en comparación a cualquier otro momento de la historia. Muchas personas no son conscientes de los privilegios que les otorga su pasaporte hasta ...
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Agosto 02, 2020
Negocios
La tuberculosis, la polio o la hepatitis son vacunas que han pasado a un segundo plano en muchos países de América Latina debido a la crisis sanitaria desencadenada por el covid-19.
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Julio 28, 2020
(Por Diego Díaz) Los titulares de casi todos los medios fueron ocupados por el caso de las declaraciones juradas de bienes (DDJJ) de altos funcionarios del Estado hasta el 2017 por parte de la Contraloría. Todo el revuelo hizo que nos preguntemos si la...
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Junio 29, 2020
