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05 de Abril de 2019 13:15 Primo de HC e Ilan Grinspun dejan la cárcel Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, investigados por lavado de dinero en la causa contra Darío Messer, fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión mientr...
Jiménez Viveros Cartes ofreció un inmueble valuado en G 1.000.000.000, mientras que Grinspun una propiedad vluda en G 1.500.000.000 perteneciente a una sociedad que integra, además de la fianza personal del abogado de G 1.500.000.000, informó Perla Sil...
Libres tras millonaria fianza Viernes, 05 de Abril de 2019 Foto: Archivo Abc Color El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva con control permanente para Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo del expresidente Horacio Car...
Artículos relacionados 5 abril, 2019 4 abril, 2019 4 abril, 2019 ASUNCIÓN.- Los investigados en el caso de lavado de dinero contra el empresario Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, fueron beneficiados con prisión domiciliaria.
La corrupción en el Gobierno abonó el terreno para que en Paraguay florecieran el narcotráfico y el lavado de dinero. Lea más: Seprelad hizo “vista gorda” a US$ 50 millones Lavado de dinero intercontinental En noviembre de este año fue extraditado a lo...
Es muy saludable que el expresidente Horacio Cartes haya sido convocado para declarar el próximo viernes ante la Comisión Bicameral de Investigación. Siendo evidente que sabe mucho acerca de su “hermano del alma” Darío Messer, sería incomprensible que ...
Para mañana está marcada la comparecencia del expresidente Horacio Cartes para declarar, como una suerte de testigo, ante la comisión bicameral parlamentaria creada para investigar los sucios negocios de su “hermano del alma”, Darío Messer, hoy prófugo...
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo del expresidente de la República Horacio Cartes, confirmó que había un estrecho vínculo entre el exmandatario y el empresario Darío Messer, quien es buscado por la Interpol por lavado de dinero. Jiménez detalló ...
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes confirmó hoy en su declaración que había un estrecho vínculo entre el expresidente Horacio Cartes y el empresario Darío Messer, buscado por la Interpol por lavado de dinero.
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes confirmó hoy en su declaración que había un estrecho vínculo entre el expresidente Horacio Cartes y el empresario Darío Messer, buscado por la Interpol por lavado de dinero. Lea más: Citan a primo de Cartes para nueva ...
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes confirmó hoy en su declaración que había un estrecho vínculo entre el expresidente Horacio Cartes y el empresario Darío Messer, buscado por la Interpol por lavado de dinero. Lea más: Citan a primo de Cartes para nueva ...
Los datos que van saliendo a la luz con respecto al “affaire” Darío Messer hacen que su “hermano del alma”, Horacio Cartes, deba ser convocado por la comisión bicameral de investigación integrada para ocuparse del asunto. Es que tiene mucho que contar,...
El senador Jorge Querey, miembro de la comisión que investiga a Darío Messer, contó que el "hermano del alma de Horacio Cartes" abrió una cuenta en el BNF apenas con una constancia de cedulación. De acuerdo a los datos y documentos que la comisión espe...
31 octubre, 2018, 13:46 Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del exmandatario Horacio Cartes, junto a Ilan Grinspun, serán trasladados a la Penitenciaría de Itapúa, donde guardarán prisión de manera preventiva. Prisión preventiva para primo de Horacio Car...
El fiscal René Fernández dijo que Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, imputados por lavado de dinero, colaboraron con los investigadores; “La hipótesis del Ministerio Público es que existe participación de esas dos personas en lavado de ...
Nacionales Hace 18 minutos Se entregaron prófugos del caso Messer Dos supuestos administradores de las empresas de Darío Messer se presentaron hoy ante la Fiscalía, por el caso que los vincula al prófugo investigado por lavado de dinero. 0 Hace 18 minu...
El abogado Carlos Fernández dijo que sus defendidos, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, estuvieron prófugos por cinco meses probablemente por una “estrategia” de sus defensores anteriores, a quienes terminaron por despedir.
El abogado Carlos Fernández dijo que sus defendidos, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, estuvieron prófugos por cinco meses probablemente por una "estrategia" de sus defensores anteriores, a quienes terminaron por despedir. 2.000 millon...
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes se entregó a la justicia esta mañana luego de meses de permanecer prófugo.
El diputado colorado Walter Harms informó que finalmente no renunció aún a la comisión formada especialmente para investigar al prófugo Darío Messer, procesado por lavado de dinero y otros delitos y “hermano del alma” del expresidente Cartes. Lea más: ...
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes se entregó en la mañana de este martes a la justicia, tras permanecer varios meses prófugo. Desde el 9 de mayo el Ministerio Público ordenó su captura, junto con la de Messer y de Dan Wolf Messer, como también de Adolf...
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes es hijo de la tía del mandatario Juana Viveros Cartes, quien a su vez es hermana de Juan Domingo Viveros Cartes, quien en los últimos años estuvo preso en Uruguay por narcotráfico. y Adolfo Enrique Granada, accionistas...
HOY 22° MIN 32° MAX Nublado Miercoles 31 24° MIN 32° MAX Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables.
Se agrava cada vez más la situación judicial de Darío Messer en Brasil. En una nueva denuncia del equipo Lava Jato de Río de Janeiro lo acusan de lavado de dinero, evasión de divisas y crímenes de apropiación indebida contra el sistema financiero. Inic...
El fiscal René Fernández dijo que se tienen congeladas cuentas y bienes por al menos el 50% del dinero que ingresó al Paraguay para ser lavado por el esquema que encabeza Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes. En contacto con ABC Cardinal,...
Darío Messer no perdonó a nadie. Usó hasta a su madre muerta Darío Messer usó el nombre de su madre muerta, Fany Katz Messer, para ocultar la cuenta bancaria de fachada Muirfield LTD, que operó en su propio Banco Evergreen abierto en el paraíso fiscal ...
Darío Messer, el hermano del alma del Presidente de la República, podría ser condenado a 64 años de cárcel, según acusaciones realizadas ayer por la Fuerza de Tareas Lava Jato de Río de Janeiro. En entrevista con ABC Color, el procurador de la Repúblic...
Desde agosto del 2011, el primo de Horacio Cartes –Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes– quedó vinculado a los negocios de Darío Messer a través de la empresa Matrix Realty. Explicó que fue Marán quien presentó a Messer a los asesores contables Alcides Cá...
El juez penal Humberto Otazú emitió una orden de captura internacional contra Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, por el caso de lavado de dinero que soporta en nuestro país. A la orden de captura internacional emitida por ...
Ilan Grispun, administrador de las empresas de Darío Messer, no se presentó a su audiencia de imposición de medidas, por lo que el Ministerio Público solicitó que sea declarado en rebeldía. La fiscala Liliana Alcaraz solicitó esta mañana la declaración...
La Interpol Paraguay realizó un solo allanamiento por el caso Darío Messer, buscado por lavado de dinero y que cuenta con orden de captura internacional código rojo desde hace dos semanas. El comisario Wilberto Sánchez, subjefe de la Interpol Paraguay,...
La juez Penal de Garantías María Griselda Caballero declaró la rebeldía de Darío Messer y su hijo Dan Wolf Messer, imputados por lavado de dinero y asociación criminal. El pasado 9 de mayo la Fiscalía ordenó la detención de Messer padre e hijo y el pri...
El abogado Álvaro Rojas dijo que su cliente Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes intentó retirar dinero del BNF para pagar deudas de su empresa, no para “vaciar” las cuentas.
El abogado Álvaro Rojas dijo que su cliente Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes intentó retirar dinero del BNF para pagar deudas de su empresa, no para “vaciar” las cuentas. Lea más: Caso Messer: primo de Cartes recusa a juez Con respecto al intento de r...
El fiscal René Fernández solicitó que se declare en rebeldía a Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo del presidente Horacio Cartes y quien hoy recusó al juez de la causa para dilatar el proceso. “Una persona con orden de captura no puede presentar e...
Hace tres años el Banco Nacional de Fomento (BNF) reportó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que dos empresas del brasileño Darío Messer habían movido casi 10 millones de dólares en un solo día. Un lunes 30 de noviembre del 20...
Hace tres años el Banco Nacional de Fomento (BNF) reportó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que dos empresas del brasileño Darío Messer habían movido casi 10 millones de dólares en un solo día. Un lunes 30 de noviembre del 20...
El juez Humberto Otazú concedió el arresto domiciliario al empresario Adolfo Granada, imputado por lavado de dinero y asociación criminal en la causa que involucra a Darío Messer. Dijo que solo está conectado a la empresa Chai SA como profesional, ya q...
Suárez sostuvo que una de estas cuentas recibió el depósito de una importante cantidad de dinero el 4 de diciembre de 2014 y, como la cuenta estaba prácticamente sin movimiento, despertó las alertas...
La defensa legal de Adolfo Granada, quien fue acusado por la fiscalía dentro del caso de lavado de dinero liderado por Darío Messer, afirmó que su cliente no tiene acciones dentro de la empresa del “hermano” prófugo de Horacio Cartes. Explicó que el se...
En la orden de detención figuran, también Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, Dan Wolf Messer (hijo de Darío) y Adolfo Enrique Granada, accionistas de las empresas Chai SA, Pegasus Inversiones SA, Matrix Realty SA y Gramonte SA, que formarían parte del ...
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Las imágenes de circuito cerrado del Banco Nacional de Fomento (BNF) captaron el momento en que Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo del presidente Cartes, intentaba retirar dinero junto Ilan Grinspun, administrador de las empresas de Darío Messer.
Myriam Peña, ministra de la Corte Suprema, dijo que el máximo órgano judicial estudia la posibilidad de quitarle la nacionalidad paraguaya al prófugo Darío Messer, “hermano” del presidente Cartes, procesado por lavado de dinero y evasión de divisas. El...
Néstor Suárez, gerente anticorrupción del BNF, dijo que el dinero de una de las cuentas de las empresas asociadas a Darío Messer fue depositada desde el extranjero, lo que disparó las sospechas de la entidad bancaria en 2015. Lea más: Primo del preside...
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes es accionista y síndico de varias empresas de Messer, igual que su madre, Juana Viveros Cartes. Ayer, al filo de las 13:00, se presentó en el Banco Nacional de Fomento (BNF) el primo de Horacio Cartes y socio de Darío ...
La Subsecretaría de Tributación reafirmó que derivó todos los expedientes de un paquete de más de 280 firmas denunciadas por evasión de impuestos en el 2016. CHAI SA, empresa abierta en Paraguay en mayo del 2011 por Darío Messer, “hermano del alma” de ...
Operaciones sospechosas realizadas por el “hermano del alma” de Horacio Cartes fueron ocultadas deliberadamente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que depende en línea directa de la Presidencia de la República. Callaron dur...
En estos cinco años como Presidente, Horacio Cartes ha demostrado ser un buen amigo: Firmó dos decretos para favorecer a Darío Messer. Pegasus Inversiones es otra empresa donde figuran el hijo de Messer con el anteriormente citado sobrino de Horacio Ca...
El Instituto Forestal Nacional (Infona) recomendó en el 2015 que el bosque del Paraná Country Club fuera conservado como tal, porque tiene unos 360 árboles por hectárea principalmente de especies nativas. Para la certificación de un bosque, la Ley de D...
