El juez Humberto Otazú levantó la medida de prisión preventiva para Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo de Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, investigados en la causa por lavado de dinero contra Darío Messer.
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ASUNCIÓN.- Los investigados en el caso de lavado de dinero contra el empresario Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, fueron beneficiados con prisión domiciliaria. El que levantó la medida de prisión preventiva contra ambos e...
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El juez Humberto Otazú levantó la medida de prisión preventiva para Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo de Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, investigados en la causa por lavado de dinero contra Darío Messer.
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La corrupción en el Gobierno abonó el terreno para que en Paraguay florecieran el narcotráfico y el lavado de dinero. El 2018 vio aparecer nombres de poderosos criminales y hasta nos abrió las puertas de su mundo de horror y lujos.
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Es muy saludable que el expresidente Horacio Cartes haya sido convocado para declarar el próximo viernes ante la Comisión Bicameral de Investigación. Siendo evidente que sabe mucho acerca de su “hermano del alma” Darío Messer, sería incomprensible que ...
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Para mañana está marcada la comparecencia del expresidente Horacio Cartes para declarar, como una suerte de testigo, ante la comisión bicameral parlamentaria creada para investigar los sucios negocios de su “hermano del alma”, Darío Messer, hoy prófugo...
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Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes confirmó hoy en su declaración que había un estrecho vínculo entre el expresidente Horacio Cartes y el empresario Darío Messer, buscado por la Interpol por lavado de dinero.
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Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes confirmó hoy en su declaración que había un estrecho vínculo entre el expresidente Horacio Cartes y el empresario Darío Messer, buscado por la Interpol por lavado de dinero.
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Los datos que van saliendo a la luz con respecto al “affaire” Darío Messer hacen que su “hermano del alma”, Horacio Cartes, deba ser convocado por la comisión bicameral de investigación integrada para ocuparse del asunto. Es que tiene mucho que contar,...
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El senador Jorge Querey, miembro de la comisión que investiga a Darío Messer, contó que el hermano del alma de Horacio Cartes abrió una cuenta en el BNF apenas con una constancia de cedulación. Un elefante rosado se paseó y no lo vieron, dijo.
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El fiscal René Fernández dijo que Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, imputados por lavado de dinero, colaboraron con los investigadores; sin embargo, se mantiene el pedido de prisión preventiva.
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Dos supuestos administradores de las empresas de Darío Messer se presentaron hoy ante la Fiscalía, por el caso que los vincula al prófugo investigado por lavado de dinero. Ambos aseguran ser inocentes.
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El abogado Carlos Fernández dijo que sus defendidos, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, estuvieron prófugos por cinco meses probablemente por una estrategia de sus defensores anteriores, a quienes terminaron por despedir.
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El diputado colorado Walter Harms informó que finalmente no renunció aún a la comisión formada especialmente para investigar al prófugo Darío Messer, procesado por lavado de dinero y otros delitos y “hermano del alma” del expresidente Cartes.
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El primo de Horacio Cartes, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, se entregó a la justicia luego de permanecer prófugo desde el mes de mayo, en la causa que investiga a Darío Messer.
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Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes se entregó a la justicia esta mañana luego de meses de permanecer prófugo. Está buscado por su vinculación con el empresario brasileño Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes.
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Se agrava cada vez más la situación judicial de Darío Messer en Brasil. En una nueva denuncia del equipo Lava Jato de Río de Janeiro lo acusan de lavado de dinero, evasión de divisas y crímenes de apropiación indebida contra el sistema financiero. Aseg...
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El fiscal René Fernández dijo que se tienen congeladas cuentas y bienes por al menos el 50% del dinero que ingresó al Paraguay para ser lavado por el esquema que encabeza Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes.
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Darío Messer no perdonó a nadie. Usó el nombre de su madre muerta, suegra de avanzada edad, su esposa, tres hijos y sus hermanos. Usó a la doméstica de su casa, a su administrador en Paraguay, a sus amigos y secretarios. Una gigantesca red de lavado de...
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Darío Messer, el hermano del alma del Presidente de la República, podría ser condenado a 64 años de cárcel, según acusaciones realizadas ayer por la Fuerza de Tareas Lava Jato de Río de Janeiro. Lo acusan de haber movido más de 1.652 millones de dólare...
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Desde agosto del 2011, el primo de Horacio Cartes –Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes– quedó vinculado a los negocios de Darío Messer a través de la empresa Matrix Realty. En ese mes, Darío Messer rompió su sociedad con el primer empresario con quien se...
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El juez penal Humberto Otazú emitió una orden de captura internacional contra Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, por el caso de lavado de dinero que soporta en nuestro país.
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El juez penal Humberto Otazú emitió una orden de captura internacional contra Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, por el caso de lavado de dinero que soporta en nuestro país.
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El juez penal Humberto Otazú emitió una orden de captura internacional contra Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, por el caso de lavado de dinero que soporta en nuestro país.
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Ilan Grispun, administrador de las empresas de Darío Messer, no se presentó a su audiencia de imposición de medidas, por lo que el Ministerio Público solicitó que sea declarado en rebeldía.
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La Interpol Paraguay realizó un solo allanamiento por el caso Darío Messer, buscado por lavado de dinero y que cuenta con orden de captura internacional código rojo desde hace dos semanas. Hasta ahora no hay siquiera pistas del hermano de Cartes.
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El abogado Álvaro Rojas dijo que su cliente Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes intentó retirar dinero del BNF para pagar deudas de su empresa, no para “vaciar” las cuentas. Asegura que no está prófugo pero
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El abogado Álvaro Rojas dijo que su cliente Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes intentó retirar dinero del BNF para pagar deudas de su empresa, no para “vaciar” las cuentas. Asegura que no está prófugo pero no se presenta “por motivos de fuerza mayor”.
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El fiscal René Fernández solicitó que se declare en rebeldía a Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo del presidente Horacio Cartes y quien hoy recusó al juez de la causa para dilatar el proceso.
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Hace tres años el Banco Nacional de Fomento (BNF) reportó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que dos empresas del brasileño Darío Messer habían movido casi 10 millones de dólares en un solo día. Sin embargo, el ente de control...
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El juez Humberto Otazú concedió el arresto domiciliario al empresario Adolfo Granada, imputado por lavado de dinero y asociación criminal en la causa que involucra a Darío Messer.
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La defensa legal de Adolfo Granada, quien fue imputado por la Fiscalía dentro del caso de lavado de dinero liderado por Darío Messer, afirmó que su cliente no tiene acciones dentro de la empresa del “hermano” prófugo de Horacio Cartes.
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El primo del presidente de la República, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, quien intentó ayer cobrar cheques de la empresa de Darío Messer, ya cuenta con orden de captura. Así lo dispuso el Ministerio Público, quien también ordenó la detención de otra...
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Las imágenes de circuito cerrado del Banco Nacional de Fomento (BNF) captaron el momento en que Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo del presidente Cartes, intentaba retirar dinero junto Ilan Grinspun, administrador de las empresas de Darío Messer.
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Myriam Peña, ministra de la Corte Suprema, dijo que el máximo órgano judicial estudia la posibilidad de quitarle la nacionalidad paraguaya al prófugo Darío Messer, “hermano” del presidente Cartes, procesado por lavado de dinero y evasión de divisas.
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Néstor Suárez, gerente anticorrupción del BNF, dijo que el dinero de una de las cuentas de las empresas asociadas a Darío Messer fue depositada desde el extranjero, lo que disparó las sospechas de la entidad bancaria en 2015.
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El primo del Presidente de la República intentó retirar ayer una pequeña fortuna perteneciente a Darío Messer de dos cuentas en dólares abiertas en el banco estatal BNF. Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes es accionista y síndico de varias empresas de Me...
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La Subsecretaría de Tributación reafirmó que derivó todos los expedientes de un paquete de más de 280 firmas denunciadas por evasión de impuestos en el 2016. Según los datos que se manejan, una empresa de Darío Messer se encontraba dentro del grupo.
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Operaciones sospechosas realizadas por el “hermano del alma” de Horacio Cartes fueron ocultadas deliberadamente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que depende en línea directa de la Presidencia de la República. El informe o...
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El Instituto Forestal Nacional (Infona) recomendó en el 2015 que el bosque del Paraná Country Club fuera conservado como tal, porque tiene unos 360 árboles por hectárea principalmente de especies nativas. Sin embargo, en el 2014 Cartes vetó una declara...
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