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Juan Cruz Amirante, de la consultora internacional Kroll, advirtió sobre riesgos sistémicos en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la región, y que también afectan al sistema paraguayo, que el próximo año entrará en rev...
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Agosto 31, 2018
Negocios
Juan Cruz Amirante, de la consultora Kroll, dijo ayer que los tiempos están muy ajustados para mostrar efectividad ante evaluación sobre combate al lavado. Caer en lista gris afectaría la calificación soberana.
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Agosto 30, 2018
Experto contra lavado de dinero señala que la región está en las mismas condiciones que Paraguay.
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Agosto 30, 2018
El índice Ala del Instituto de Basilea ubicó al país este año entre las 16 primeras naciones con peor prevención del lavado de dinero en el mundo. Según experto, hay riesgo en volver a lista gris del Gafi.
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Agosto 19, 2017