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Noticias relacionadas con josé fermín valdez gonzález.
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Entre ellos resalta el nombre del expresidente Horacio Cartes y varios de sus amigos y allegados al “doleiro” Darío Messer. El magistrado Marcelo Da Costa Bretas, del Juzgado de la séptima vara (dependencia) judicial criminal de Río de Janeiro, ordenó ...
El juez Marcelo Da Costa Bretas de Río de Janeiro, Brasil, pidió a la Fiscalía General del Estado que notifique a Horacio Cartes y a otros 7 paraguayos para que presten declaración sobre la investigación del caso de Lava Jato.
Los citados son: Horacio Manuel Cartes Jara, Felipe Cogorno Álvarez, Jorge Alberto Ojeda Segovia, Lucas Lucio Mereles Paredes, Édgar Ceferino Aranda Franco, José Fermín Valdez González, María Leticia Bóbeda Andrada y Roque Fabiano Silveira. Esto se da ...
Brasil cita a declarar a Horacio Cartes y a 7 paraguayos más acusados en el caso Lava Jato Un juez de Río de Janeiro pidió a la Fiscalía General del Estado que notifique a los paraguayos vinculados al caso Lava Jato para que presten declaración. Esto s...
El magistrado Marcelo Da Costa Bretas, del Juzgado de la séptima vara (dependencia) judicial criminal de Río de Janeiro, ordenó el pasado 21 de mayo que ocho paraguayos declaren ante las acusaciones de presunto lavado de dinero y organización criminal,...
Las casas de cambios señaladas como ser epicentro de las operaciones en negro de lavado de dinero siguen operando ante la tremenda desidia del Banco Central del Paraguay. Casas de cambios como Fe Cambios, Yrendague, Safira, Uniexpress, Zafra, entre otr...
Visitas: 94 Un juez federal de Brasil admitió ayer la acusación contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes por “práctica de crímenes de pertenencia a una organización criminal” y su otrora “hermano del alma” Darío Messer. Otros seis paraguayos Que...
El comisario destacó que los hombres enviaron luego vía WhatsApp documentos para justificar el movimiento de dinero de Fe Cambios, pero los horarios eran posteriores al operativo mediante el cual fueron aprehendidos, lo cual “fortaleció la sospecha” de...
Detienen a operadores de Fe Cambios ligados a caso Messer con USD 150mil Tras investigaciones realizadas por el Departamento de Delitos Económicos de Ciudad del Este, ayer por la tarde detuvieron a dos hombres con US$ 150.000 sin documentos respaldator...
Visitas: 279 Un juez federal de Brasil admitió ayer la acusación contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes por “práctica de crímenes de pertenencia a una organización criminal” y su otrora “hermano del alma” Darío Messer. Otros seis paraguayos Qu...
Detienen a dos hombres ligados a casa de cambios que ayudó a Messer Tras investigaciones realizadas por el departamento de Delitos Económicos de Ciudad del Este, ayer por la tarde detuvieron a dos hombres con U$S 150.000 sin documentos respaldatorios y...
Fuertes acusaciones en el escrito El juez Marcelo Da Costa Bretas fundamenta que el caso se inició en mayo del 2018 cuando empezaron las investigaciones con la operación “Cambio, desligo” en la cual se decretó la prisión de unos 50 cambistas, incluido ...
El juez federal Marcelo Da Costa Bretas admitió ayer la denuncia de la fiscalía carioca contra unas 19 personas investigadas por el operativo “Patrón”, acusadas de evasión de divisas, lavado de dinero, organización criminal e integración de pandillas. ...
JHOJHANNI FIORINI [email protected] Este 2019 deja una gran lección en materia de controles de evasión de impuestos, el caso de Darío Messer, conocido como el mayor “de los cambistas” en el Brasil, demostró que las instituciones paraguayas encargadas d...
Se envía el caso para que sean activadas las medidas de protección, el caso cae con la jueza Delsy Cardozo, la misma se inhibe de mí, porque siempre dije públicamente sus verdades”, dijo Romero. ¿Este caso es un caso mío particular? He derivado el caso...
Con base en los hallazgos de la Operación Patrón, la Fiscalía Federal (MPF) presentó cargos contra 19 personas, incluidos Dario Messer y Najun Turner y el ex presidente paraguayo Horacio Cartes. Para los 11 fiscales en Lava Jato / RJ, la sucursal de la...
Con base en los hallazgos de la Operación Patrón, la Fiscalía Federal (MPF) presentó cargos contra 19 personas, incluidos Dario Messer y Najun Turner y el ex presidente paraguayo Horacio Cartes. Para los 11 fiscales en Lava Jato / RJ, la sucursal de la...
Con base en los hallazgos de la Operación Patrón, la Fiscalía Federal (MPF) presentó cargos contra 19 personas, incluidos Dario Messer y Najun Turner y el ex presidente paraguayo Horacio Cartes. Para los 11 fiscales en Lava Jato / RJ, la sucursal de la...
Con base en los hallazgos de la Operación Patrón, la Fiscalía Federal (MPF) presentó cargos contra 19 personas, incluidos Dario Messer y Najun Turner y el ex presidente paraguayo Horacio Cartes. Para los 11 fiscales en Lava Jato / RJ, la sucursal de la...
Para los investigadores del Brasil, Horacio Cartes aparentemente estuvo en comunicación, promovió, constituyó, financió e integró personalmente la organización criminal dirigida por Dario Messer, considerado el cambista de los cambistas en el caso Lava...
La Justicia de Brasil imputó formalmente a Horacio Cartes, Dario Messer y otras 17 personas, entre las que se encuentra la hija del ex senador oviedista José Bóbeda, María Leticia Bóbeda Andrada. Vínculo entre Cartes y Messer El vínculo entre Horacio C...
La determinación se toma a casi un mes del pedido de prisión contra Cartes por parte de un juez brasileño, por su implicancia en el caso Messer, y en el marco de una investigación denominada Patrón, término con el que Messer llamaba al ex mandatario. C...
Cecy Mendes Goncalves da Mota, esposa del empresario brasiguayo Antonio Joaquim da Mota, y el hijo de ella, Orlando Mendes Goncalves da Mota, con residencias en Ponta Porã, Brasil, y en Pedro Juan Caballero, Paraguay, iban a visitar la ciudad de Barilo...
La novia de Darío Messer, Myra de Oliveira Athayde; Los extractos y conversaciones incautados del teléfono celular de Darío indican que también la madre de Myra, Alcione María, y su padrastro Arleir en Paraguay recibieron de Ojeda Segovia importes debi...
Mientras huía del 19 enero de este año al 31 de julio con el apoyo de Najun Azario Flato Turner -un contrabandista de oro- y Myra Oliveira Athayde -su novia-, el brasileño Darío Messer, el mayor de los doleiros ocultó recursos financieros con supuestam...
La Policía Federal brasileña (PF) explicó en un comunicado, que la “Operación Patrón” tuvo la finalidad de “reprimir los crímenes de lavado de dinero y formación de organización criminal, cometidos por el núcleo que continuó prácticas criminales para a...
Cambistas, empresarios, un supuesto contrabandista y una abogada forman parte de la red de contactos que Darío Messer utilizó para esconder el dinero que el expresidente Horacio Cartes le entregó para poder costear sus gastos mientras se encontraba pró...
El Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro rechazó ayer el pedido de la medida cautelar presentada en contra de la orden de prisión decretada contra el ex presidente de la República Horacio Cartes. Delegado federal concluye que no hay indicios ...
Fé Cambios S.A., cuyo dueño es Edgar Ceferino Aranda Franco, es la más comprometida con el esquema de lavado de dinero en la frontera con el Brasil. Pero lo que mas sorprende es la completa desidia del Ministerio Público y del Banco Central del Paragua...
El nombre de Cartes empieza a aparecer en la parte en que Messer, en conversación vía WhatsApp, le pide a Roque “que retire con Horacio Cartes el valor de USD 500.000. Destaca que del celular de Messer, en junio de 2018, este envió una carga para el “p...
Según la justicia brasileña, la novia de Messer, MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE, su madre y su padrastro eran los brazos largos del doleiro. Según los brasileños, pertenece al entorno político de Messer y fue quien lo escondió en su moderno establecimiento e...
Brasil pide prisión de Cartes tras el Operativo “Patrón” Patrón, el nombre que daba Darío Messer a Horacio Cartes, es el código del operativo de Lava Jato que determinó que un juez brasileño ordenara ayer la prisión del expresidente paraguayo. El juez ...
La orden de prisión, resultante de la Operación Patrón –llamada así por el apelativo con que Darío Messer se dirige a HC– y que afecta a Cartes, como también a empresarios brasileños y paraguayos que operan en casas de cambio, fue dictada por el juez d...
Sin importar que el expresidente Horacio Cartes sea senador activo o vitalicio, no tiene derecho al fuero en Brasil, advirtió el fiscal brasileño Augusto Vagos, haciendo énfasis en que “financió a una organización criminal”. El exmandatario colorado ti...
Varios son los paraguayos con orden de detención por ayudar a Darío Messer a fugarse de la justicia y, ocultar sus bienes. Mientras tanto, Roque Fabiano Silveira ocultó y administró dinero de Darío Messer y fue el responsable por entregar la carta escr...
Además, también figuran los miembros de la familia Da Mota que residen en nuestro país: Cecy Mendes Goncalves Da Mota, Antonio Joaquim Da Mota y Antonio Joaquim Mendes Goncalves Da Mota (padre e hijo), por haber ayudado a ocultar el dinero del “doleiro...
Varios son los paraguayos con orden de detención por ayudar a Darío Messer a fugarse de la justicia y, ocultar sus bienes. Mientras tanto, Roque Fabiano Silveira ocultó y administró dinero de Darío Messer y fue el responsable por entregar la carta escr...
Varios son los paraguayos con orden de detención por ayudar a Darío Messer a fugarse de la justicia y, ocultar sus bienes. Mientras tanto, Roque Fabiano Silveira ocultó y administró dinero de Darío Messer y fue el responsable por entregar la carta escr...
