La justicia brasileña clasificó en tres grupos a los investigados: Núcleo financiero, correspondiente a los cambistas brasileños y paraguayos; núcleo administrativo, donde estaba la novia de Messer y su familia, que hacían de transporte y recepción de recursos. Y el núcleo político, formado por amigos próximos de Darío Messer “con aparente influencia en el gobierno paraguayo y que auxiliaron con refugio y apoyo financiero”.
Según la justicia brasileña, la novia de Messer, MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE, su madre y su padrastro eran los brazos largos del doleiro. Ella trató de articular el retiro de dinero con los amigos cambistas de Darío Messer en Paraguay y era quien remesaba el dinero a Estados Unidos, a cuentas offshore. El juez Da Costa Bretas rescata que en corto tiempo MYRA obtuvo cédula de identidad paraguaya, que creó sociedades offshore en Miami y que realizaba constantes viajes al Paraguay así como a Nueva York y Miami, casi una vez al mes.
Roque es brasileño, residente en Salto del Guairá desde la década del 90, con antecedentes por tráfico de cigarrillos y sospechado de dos homicidios en Brasil. Según los brasileños, pertenece al entorno político de Messer y fue quien lo escondió en su moderno establecimiento en mayo del 2018, cuando Messer iniciaba su huida de la justicia. Roque es también conocido como Zero UM (en español, El CAPO), y es conocido como uno de los empresarios más poderosos del Paraguay en el rubro de rutas liberadas para cigarrillos.
Según la denuncia, una fuerte amistad une a Messer con Zero Um. No solo ocultó al prófugo sino que además ayudaba con las remesas de dinero con el auxilio del paraguayo Lucas Mereles Paredes, el cambista socio de la Casa de Cambios Yrendague (sede central en Alto Paraná). Según doleiros que delataron al paraguayo, Lucas es un antiguo socio de Messer y que ya operaba desde el 2010 con el brasileño; se cree que manejó unos US$ 17.225.000 DESDE 2010 HASTA 2017 según registros que llevaban los doleiros del equipo de Messer.
La Policía Federal intervino el Whatsapp del celular de Darío Messer y de allí extrajo conversaciones de mediados del 2018 donde Darío pidió a ROQUE que retire de HORACIO CARTES un monto de US$ 500.000 y que ese dinero se traspase, gradualmente, a Messer.
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