nilse maria barcarolo gavazzoni

Ahora CDE

Otorgan IMPUNIDAD a cambios SAFIRA para seguir con esquema de lavado

Pese a todas las evidencias que existen contra Safira Cambios, la misma sigue operando en el esquema de lavado. Las primeras pruebas surgieron en 2017 con la operación “Hammer-on”. La semana pasada se realizó la operación “Miopía”, que es un seguimient... [Leer más]

Junio 16, 2021

Ahora CDE

Cambios SAFIRA una de las BASE de operaciones de LAVADO de DINERO en la FRONTERA

La operación “Miopía” realizada la semana pasada por la Policía Federal y la Receta Federal en Brasil, dejo al descubierto que uno de los grandes esquemas de lado de dinero montado en la frontera y que tenía a cambios Safira, como base de sus operacion... [Leer más]

Agosto 13, 2019

Primera Plana

Otro caso con sospecha de lavado sin intervención

Safira Cambios opera normalmente en CDE, pese a que en Foz sus directivos están siendo investigados por pertenecer a un núcleo que supuestamente facil... [Leer más]

Junio 06, 2018

Diario ABC

Otro caso con sospecha de lavado sin intervención - Edicion Impresa - ABC Color

Safira Cambios opera normalmente en CDE, pese a que en Foz sus directivos están siendo investigados por pertenecer a un núcleo que supuestamente facilitó lavado de activos. A nueve meses de iniciar la investigación en el vecino país, el BCP asegura que... [Leer más]

Junio 04, 2018 Negocios