- Inicio
- instructivo de uso
Etiquetas relacionadas
- análisis financiero
- evaluaciones de riesgos
- óscar boidanich
- definición de prioridades
- raquel cuevas
- socios el
- reportes de operaciones sospechosas
- justicia darío messer
- hsbc bank
- edicion impresa
- darío messer
- Óscar boidanich
- senado
- juan pablo jiménez viveros
- anticorrupción alba rocío cantero
- chai sa
- ciudad del este
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- juan pablo jiménez
- horacio cartes
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) ignoró su propio manual de operación para no elevar reportes sobre la relación entre el expresidente Horacio Cartes y el prófugo Darío Messer tras publicaciones periodísticas. El informe fue ad...
[Leer más]
Diciembre 15, 2018
Politica