- Inicio
- govrisk alejandro montesdeoca
Etiquetas relacionadas
- edicion impresa
- govrisk alejandro montesdeoca
- poder judicial
- banco central del paraguay
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- fondo monetario
- banco continental
- grupo de acción financiera latinoamericana
- javier díaz verón
- grupo de acción financiera
- fuerzas policiales
- representantes del gobierno
- embajada británica
- forex de cde
- risk institute
- fondo de abc tv
- banco central
- mark willcock
- corte suprema de justicia
- forex solo
El Paraguay se encuentra a puertas de una evaluación internacional en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en medio del cambio de Gobierno. Sin embargo, ahora se solicitó el aplazamiento de la verificación prevista para ...
[Leer más]
Febrero 18, 2018
Negocios
Observan deficiencias en procesos judiciales por operaciones de lavado - Edicion Impresa - ABC Color
A puertas de una evaluación internacional sobre el nivel de cumplimiento de las normas antilavado, Paraguay todavía tiene problemas con la efectividad sobre todo en el ámbito judicial, según el experto de GovRisk Alejandro Montesdeoca que brindó una co...
[Leer más]
Febrero 16, 2018
Negocios