Diario ABC Diario ABC
Piden posponer evaluación sobre lavado ante posible mal resultado - Edicion Impresa - ABC Color
El Paraguay se encuentra a puertas de una evaluación internacional en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en medio del cambio de Gobierno. Sin embargo, ahora se solicitó el aplazamiento de la verificación prevista para ... [Leer más]

Febrero 18, 2018    Negocios
Diario ABC Diario ABC
Casa de cambios local niega nexo con empresa investigada en Brasil - Edicion Impresa - ABC Color
Vilma Díaz Oliveira, abogada y representante de Safira Cambios SA, en contacto con ABC Color negó que la empresa a la que representa esté vinculada a la firma del mismo nombre, de Foz , cuyo propietario está detenido en el marco de una investigación de... [Leer más]

Agosto 19, 2017    Negocios
Diario ABC Diario ABC
Corte anula castigo que BCP impuso a banco por incumplir norma antilavado - Edicion Impresa - ABC Color
La Corte Suprema de Justicia nuevamente desautorizó al Banco Central del Paraguay (BCP) al suspender los efectos de un castigo impuesto en 2013 al Banco Continental por infringir medidas preventivas de lavado de dinero. Corresponde al caso Forex de CDE... [Leer más]

Abril 25, 2016    Negocios