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Nuestro país sabrá en estos días los resultados del examen hecho por Gafilat, tras reuniones que se realizan en Ecuador. Ingreso a la lista gris traería consecuencias negativas en ámbito económico.
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Julio 25, 2022
Nacionales
Nuestro país sabrá en estos días los resultados del examen hecho por Gafilat, tras reuniones que se realizan en Ecuador. Ingreso a la lista gris traería consecuencias negativas en ámbito económico.
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Julio 25, 2022
Nacionales
Ministro de Seprelad estuvo en reunión sobre avances en ronda de evaluación.
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Mayo 26, 2022
Nacionales
La reunión de la Comisión Estratégica fue inaugurada por la presidenta del GAFILAT, Carla Mera (directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador) y el secretario ejecutivo del organismo, Esteban Fullín.
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Mayo 24, 2022
Paraguay, bajo la representación del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, participó en Buenos Aires, Argentina, de la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latin...
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Mayo 24, 2022
Negocios