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Marzo 31, 2025    Negocios
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Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Seprelad destaca importancia de cultura del decomiso, en jornada internacional
“La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, se denominó el seminario que se realizó hoy viernes en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a la que asistieron ... [Leer más]

Mayo 17, 2024    Politica
Amambay News Amambay News
De lo peor a lo mejor: lucha contra el lavado de dinero en Latinoamérica
El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas del Caribe mientras deja dos tradicionales paraísos fiscales del crimen organizado de Latinoaméric... [Leer más]

Febrero 08, 2023
Amambay News Amambay News
Unidades de inteligencia financiera regionales son instruidas por FinCEN
En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan en... [Leer más]

Septiembre 29, 2021    Nacionales
La Voz Digital La Voz Digital
Unidades de inteligencia financiera regionales son instruidas por FinCEN
En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan en... [Leer más]

Septiembre 28, 2021    Nacionales