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En abril de este año la oficina de narcóticos de Estados Unidos afirmó en su informe anual que Paraguay sigue siendo un centro de lavado de dinero con recursos provenientes del narcotráfico, contrabando de cigarrillos y otras actividades ilícitas a tra...
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Diciembre 30, 2017
Politica
Pareciera ser que el Ministerio Público trata de distraer a la ciudadanía por la negligencia de sus fiscales, al disponer una investigación a una jueza por una resolución que dictó en contra de sus intereses, reveló ayer el camarista Raúl Insaurralde. ...
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Septiembre 27, 2017
Los fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción Hernán Galeano, Claudia Morys y José dos Santos, continúan en la etapa investigativa de lo que sería una red dedicada al lavado de dinero en Ciudad del Este, que tendrían un movimiento aproximado ...
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Noviembre 11, 2016
En el caso se llevaron a cabo transferencias al exterior con US$ 1.200 millones de dudoso origen con la conspiración de más de 20 empresas de maletín en Ciudad del Este.
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Noviembre 10, 2016
Negocios
En el caso se llevaron a cabo movimientos bancarios ilegales por US$ 1.200 millones con la conspiración de más de 20 empresas de fachada en Ciudad del Este.
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Noviembre 10, 2016
Negocios
La mayor intervención de un megacaso de lavado de dinero se realizó en Ciudad del Este, donde se constató el movimiento bancario ilegal de unos US$ 1.200 millones, desde el 2011 hasta la fecha. La investigación se dio por denuncia de la Seprelad.
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Noviembre 10, 2016
Judiciales