- Inicio
- instituto basilea gobernanza
Etiquetas relacionadas
- instituto basilea gobernanza
- américa latina
- sandra quiñónez
- josé cantero
- grupo de acción financiera interna
- arnaldo giuzzio
- punto com
- claudia morys
- ciudad del este
- anti lavado de activos
- marito abdo
- secretaría nacional antidrogas
- prevención de lavado de activos
- fernando escobar
- maría epifanía gonzález
- youtube diario última hora paraguay
- karina gómez
- julio fernández
- edicion impresa
- félix giménez

Autoridades nacionales llevaron a cabo una reunión para analizar el tema de lavado de dinero en Paraguay, que estuvo encabezada por el presidente de la República Mario Abdo Benítez. El encuentro fue a puertas cerradas y no se brindaron detalles.
[Leer más]
Agosto 23, 2018

En abril de este año la oficina de narcóticos de Estados Unidos afirmó en su informe anual que Paraguay sigue siendo un centro de lavado de dinero con recursos provenientes del narcotráfico, contrabando de cigarrillos y otras actividades ilícitas a tra...
[Leer más]
Diciembre 30, 2017
Politica

Por sexto año consecutivo, Paraguay se ubicó en el primero lugar en América Latina en el ranking de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que realiza anualmente el Instituto Basilea Gobernanza. Este año, ocupa la posición de riesg...
[Leer más]
Agosto 25, 2017