NotiCDE NotiCDE
Caso Forex: Tres funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal y piden una salida procesal
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex – conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga – solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco... [Leer más]

Octubre 24, 2024    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
Brindan por importante alianza
En el Sheraton Asunción Hotel se celebró la oficialización de un importante acuerdo entre CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y el Banco Regional sobre el financiamiento de 120 millones de dólares. [Leer más]

Diciembre 29, 2018
Diario ABC Diario ABC
Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones. [Leer más]

Junio 14, 2016    Nacionales