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El Tribunal de Apelación confirmó la imputación contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, por presunto lavado de dinero. Foto: gentileza La causa se da en el marco de la denuncia promovida por la Confederación Sudamericana de Fútbol que...
Atlas-Leoz: Fiscalía pide informes a Estados Unidos Tras el pedido realizado por la Conmebol, el Ministerio Público solicitó informes a Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Nicolás Leoz depositó a su nombre y de sus familiares en el ban...
En el marco de la investigación por presunto lavado de dinero, la Fiscalía solicitó informes a Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Nicolás Leoz depositó a su nombre y de su familia en el banco Atlas. Foto: Gentileza En ese contexto, la...
El periodista del Grupo Nación Media, Jorge Torres, desveló que el informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIGAgate, que salpicó ...
Recuerda que Nicolás Leoz Almirón fue acusado por los Estados Unidos de América el 20 de mayo del 2015 por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación delictuosa de crimen organizado, asociación delictuosa de fraude electrónico, fraude e...
