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WASHINGTON. El Departamento del Tesoro de EE.UU. aseguró este viernes que funcionarios venezolanos utilizan el programa de comida subsidiada conocido como Clap para lavar activos que supuestamente habrían obtenido a través de corrupción.
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Mayo 04, 2019
Internacionales
CARACAS. Diosdado Cabello consideró este miércoles “una ridiculez” las palabras del enviado de EE.UU. Elliott Abrams, acerca de que quienes supuestamente estaban negociando con la oposición la salida de Nicolás Maduro han “apagado sus celulares”.
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Mayo 01, 2019
Internacionales
CARACAS. Diosdado Cabello, consideró este miércoles “una ridiculez” las palabras del enviado de EE.UU Elliott Abrams, acerca de que quienes supuestamente estaban negociando con la oposición la salida de Nicolás Maduro han “apagado sus celulares”.
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Mayo 01, 2019
Internacionales
Son remesas de firmas de Ricardo Galeano y Walid Sweid a empresas ligadas al Hezbollah en Detroit. Informes figuran en expediente 68/2014, amplia investigación de lavado de dinero congelada en la fiscalía. Se alega que usaban de pantalla la compra de a...
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Noviembre 06, 2018
Politica
Son remesas de firmas de Ricardo Galeano y Walid Sweid a empresas ligadas al Hezbollah en Detroit. Informes figuran en expediente 68/2014, amplia investigación de lavado de dinero congelada en la fiscalía. Se alega que usaban de pantalla la compra de a...
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Noviembre 06, 2018
Politica
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin...
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Noviembre 02, 2018
Politica
El departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el listado de entidades y bienes vinculados al vicepresidente venezolano, acusado de desempeñar “un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”. Desde Miami hasta Londres, las comp...
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Febrero 17, 2017
