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En los últimos meses se han promulgado varias leyes vinculadas tanto a la prevención como a la represión del lavado de dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.
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Febrero 24, 2020
Diciembre 06, 2019
Judiciales
Ayer en una sesión extraordinaria la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva". El documento pasa al P...
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Octubre 24, 2019
Negocios
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el paquete de leyes “antilavado”, que ahora convierte, por ejemplo, en hecho punible el soborno privado. Además, se modifica el término “lavado de dinero” por “lavado de activos”. La propuesta, que contó con...
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Septiembre 25, 2019
Nacionales
Por Stan Canova
@STANCDV
ANALISTA FINANCIERO
Nos visitó la Ministra María E. González para hablarnos de del Examen GAFI del cual seremos evaluados en el 2020. La charla se enfocó en dos aspectos muy claros: Las 40 recomendaciones de GAFI donde al entra...
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Julio 16, 2019
Negocios
Los senadores tratarán el próximo martes 7 de mayo en sesión extraordinaria el paquete de leyes antilavado de dinero, cuyo estudio fue pospuesto en diciembre pasado debido a los numerosos cuestionamientos que los legisladores hicieron al proyecto.
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Mayo 02, 2019
ASUNCIÓN.- El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, convocó para el próximo martes 7 de mayo a una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores para tratar las leyes antilavado, cuyo estudio fue pospuesto en diciembre pasado debido a los numerosos...
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Mayo 02, 2019
Los senadores tratarán el próximo martes 7 de mayo en sesión extraordinaria el paquete de leyes antilavado de dinero, cuyo estudio fue pospuesto en diciembre pasado debido a los numerosos cuestionamientos que los legisladores hicieron al proyecto.
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Mayo 02, 2019
Nacionales
El Senado postergó “para un mejor estudio” el tratamiento de tres de los proyectos antilavado de dinero que presentó el Ejecutivo. La intención es tratar estas propuestas en marzo de 2019 ya que hay ciertos cuestionamientos.
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Diciembre 07, 2018
Politica
Darío Messer, prófugo por lavado de dinero, compró bonos del Estado a título personal mediante el banco BASA propiedad de su “hermano del alma”, el expresidente Horacio Cartes. Esta información confirmó ayer el fiscal René Fernández. El presunto trafic...
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Diciembre 06, 2018
Politica
La mesa directiva y líderes de bancada del Senado confirmaron ayer la inclusión, en la sesión ordinaria del próximo jueves, de tres proyectos del “paquete” de normativas antilavado de dinero y anticorrupción presentados por el Poder Ejecutivo.
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Diciembre 04, 2018
Politica
El senador liberal Blas Llano, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara Alta, se encargó de la presentación este jueves de los 12 proyectos de Ley que buscan crear nuevas leyes y modificar otras ya existe...
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Noviembre 22, 2018
Politica