Etiqueta
Noticias relacionadas con comiso autónomo.
Más contexto alrededor de comiso autónomo.
manifestado por la representación fiscal , que el DINERO en efectivo que fueron incautados durante la detención del imputado, en fecha 03 de febrero de 2024, en la zona de la Aduana, departamento de Alto Paraná, podrían ser producto de las actividades...
Detalla a su vez que el recurrente hace mención a una cuestión probatoria, “alegando que dichos inmuebles objeto de comiso, no fueron utilizados para perpetrar ningún hecho punible, es decir, al trabajo intelectivo realizado por el Tribunal Colegiado ...
Detalla a su vez que el recurrente hace mención a una cuestión probatoria, “alegando que dichos inmuebles objeto de comiso, no fueron utilizados para perpetrar ningún hecho punible, es decir, al trabajo intelectivo realizado por el Tribunal Colegiado ...
La secretaría Nacional de administración de bienes incautados y comisados (Senabico), aclaró que los bienes y las acciones de Darío Messer siguen incautados hasta tanto, el Ministerio Público solicite el Comiso Autónomo ante el Poder Judicial.
El 31 de marzo inició el juicio oral para el comiso especial de los bienes de la fallecida esposa del condenado por narcotráfico Tomás Rojas Cañete, y en el marco del mismo el Tribunal ha ordenado que la sustanciación de la siguiente audiencia sea en d...
Gentileza El agente fiscal Carlos Alcaraz, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, requirió el Comiso Autónomo de bienes de Nair Chimenes, en el marco de la Causa 5687/2007, Caratulada “Nair Chimenes S/ Lavado de Dinero y Asociac...
Gentileza El agente fiscal Carlos Alcaraz, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, requirió el Comiso Autónomo de bienes de Nair Chimenes, en el marco de la Causa 5687/2007, Caratulada “Nair Chimenes S/ Lavado de Dinero y Asociac...
El fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Carlos Alcaraz requirió el Comiso Autónomo de bienes de Nair Chimenes, madre del extraditado Jarvis Chimenes Pavao, en el marco de la Causa 5687/2007, Caratulada “Nair Chimenes S...
El agente fiscal Carlos Alcaraz, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, requirió el Comiso Autónomo de bienes de Nair Chimenes, en el marco de la Causa 5687/2007, Caratulada “Nair Chimenes S/ Lavado de Dinero y Asociación Crimin...
El cambista Darío Messer, al momento de declarar el origen de sus fondos en los bancos, “declaró falsamente sobre su origen” ante el Banco Nacional de Fomento (BNF), donde expresaba ser empresario del ramo ganadero y de proyectos de urbanizaciones. El ...
La avioneta Cessna ZP - TSI de Carlos Rubén Sánchez, que es objeto de comiso El juez Penal de Garantías José Agustín Delmás admitió el pedido de Comiso Autónomo sobre los bienes del asesinado Rubén Sánchez Garcete alias Chicharõ, requerido por el Agent...
Anuncian comiso de bienes de Messer después de “atacar” a la Senabico La Fiscalía General del Estado, usando una vez más las redes sociales y retransmitiendo una entrevista hecha desde un medio digital, anunció que en las próximas semanas solicitará el...
La secretaría Nacional de administración de bienes incautados y comisados (Senabico), aclaró que los bienes y las acciones de Darío Messer siguen incautados hasta tanto, el Ministerio Público solicite el Comiso Autónomo ante el Poder Judicial.
El Ministerio Público informó que la Fiscal Delegada, Fabiola Molas, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, y los fiscales Isaac Ferreira, Elva Cáceres y Eduardo Royg participaron hoy de una Audiencia de Comiso Autónomo ante la Jue...
El Ministerio Público hará entrega de nuevos inmuebles al estado producto de Lavado De Dinero provenientes del Narcotráfico. Dichos inmuebles fueron incautados por disposición fiscal, durante la investigación penal y se encuentran bajo jurisdicción del...
El Ministerio Público hará entrega de nuevos inmuebles al estado producto de Lavado De Dinero provenientes del Narcotráfico. Dichos inmuebles fueron incautados por disposición fiscal, durante la investigación penal y se encuentran bajo jurisdicción del...
Hoy, los agentes fiscales Fabiola Molas, Isaac Ferreira, Elva Cáceres y Eduardo Royg, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, presentaron un requerimiento de Comiso Autónomo respecto a los bienes de Zulma Ramona Dávalos de Rojas ...
Hoy, los agentes fiscales Fabiola Molas, Isaac Ferreira, Elva Cáceres y Eduardo Royg, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, presentaron un requerimiento de Comiso Autónomo respecto a los bienes de Zulma Ramona Dávalos de Rojas ...
La condena Aparte de pasar tiempo encerrado, Messer acordó devolver más del 99% de sus activos, 1.000 millones de reales a las arcas públicas, incluyen varias propiedades en Brasil y en el exterior. “La situación procesal (condenado en Brasil), imposib...
La condena Aparte de pasar tiempo encerrado, Messer acordó devolver más del 99% de sus activos, 1.000 millones de reales a las arcas públicas, incluyen varias propiedades en Brasil y en el exterior. “La situación procesal (condenado en Brasil), imposib...
La Legislación de la República del Paraguay, es el resultado del Convenio de Cooperación suscripto entre la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República, sustentado en el interés de ambos Poderes de fortalecer el estado de derecho en el p...
Ayer en una sesión extraordinaria la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”. El otro proyecto aplaza...
El Senado aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley “Por el cual se crea el Procedimiento Especial para la Aplicación del Comiso, el Comiso Especial, el Comiso Autónomo y la Privación de Beneficios y Ganancias”.
La jueza de Ciudad del Este Alba Meza es investigada por la fiscalía por supuesta comisión del hecho punible de frustración de la persecución penal al extinguir la causa en la que se indaga el origen de G. El fiscal Galeano, en su informe al titular de...
La jueza de Ciudad del Este, Alba Meza, ordenó que US$ 136.390 y G. A partir de estas circunstancias, no existe otra alternativa que disponer la clausura del presente proceso investigativo por las causales establecidas en el artículo 25 inciso 1 del Có...
