Refuerzan los controles antilavado en el sistema - Edicion Impresa - ABC Color

Por un lado, está la resolución 56/2019 de la Seprelad, que establece nuevas medidas preventivas desde la Dirección Nacional de Aduanas, y por otro, la resolución 70/2019, que reglamenta mecanismos de supervisión basados en riegos para el sistema financiero. La Seprelad dispuso esta serie de medidas de control tanto en Aduanas como en entidades del sistema financiero a fin de comprobar si los montos de dinero enviados al exterior se corresponden con el valor de las mercaderías o maquinarias que ingresan al país. ...[Leer más]