Una familia argentina denunciada en su país por posible lavado de dinero y evasión fiscal utilizó una firma de portafolio asentada en un paraíso fiscal para invertir en un edificio de departamentos en una de las zonas más exclusivas de Asunción. Aseguraron mover unos US$ 40 millones en Paraguay. Ya habían sido procesados por usar sociedades offshore para esconder dinero.
“En el área residencial más exclusiva de la ciudad, sobre el bulevar de la Av. Santa Teresa”. Así se describe el proyecto de las torres Eminent, ubicadas en una de las zonas de mayor crecimiento inmobiliario de Asunción. Departamentos de hasta 450 metros cuadrados, con amenities que incluyen piscina, salas de reuniones y gimnasio y amoblamiento con la marca de lujo Armani Casa son tan solo algunos de los detalles de uno de los proyectos más ambiciosos en el eje corporativo.
Esa es la propiedad que los Smolarz, miembros de una acaudalada familia argentina procesada en su país por lavado de dinero y evasión fiscal compraron en Paraguay. Así lo revelan documentos que forman parte de la filtración conocida como “Pandora Papers” y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) compartió con medios de todo el mundo, entre ellos ABC.
Park Building Corp es el nombre de la empresa de portafolio registrada el 23 de junio de 2012 en Panamá. Aunque inicialmente las acciones eran al portador, para favorecer la privacidad de los clientes, los documentos de Pandora Papers revelan que los propietarios reales eran los argentinos Moisés Aarón Smolarz, Aida Ester Smolarz y Tomás Maliar Smolarz.
Moisés Smolarz es un banquero argentino que en 2013 fue investigado por primera vez junto a los hermanos Marcelo y Damián Mindlin, entre otros, a raíz de reportes de operaciones sospechosas vinculadas con la adquisición del Banco de Servicios y Transacciones (BST); según lo que reportan medios de Argentina.
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