Pasamos la prueba y estamos en seguimiento intensificado: ¿Cuáles son las siguientes tareas en la lucha anti-lavado? - MarketData

Paraguay y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) siempre han trabajado en conjunto en el desarrollo y la ejecución de planes estratégicos para mantener al país lo más lejos posible de la “lista gris”. Si bien el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, señaló que el país aprobó con “suficiencia” la evaluación de Gafilat, este organismo continuará monitoreando al país. Esta evaluación se enfocó en las instituciones y agentes financieros del Paraguay para el combate al financiamiento de actividades ilícitas como el tráfico de arma, drogas y terrorismo, y también evalúa el combate al lavado de dinero. Para más informaciones sobre la preparación de Paraguay para enfrentar la cuarta ronda de evaluaciones mutuas de GAFILAT, el Banco Central del Paraguay (BCP) recomienda consultar el libro: ...[Leer más]