Paraguay no descendió a la “lista gris” de Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), hecho que nos ubica en una inmejorable posición en la reputación internacional como país previsible y confiable. Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), explica en esta entrevista los alcances de este logro y que obliga a las entidades públicas y privadas a instituir la transparencia en sus movimientos.
- Es un logro del país porque fue una cooperación de las instituciones públicas y privadas. Ser calificado como país cooperante de Gafilat demuestra que hay avances significativos en la lucha contra el crimen transnacional, la evasión de impuestos... Implica que todas las transacciones son más fluidas, fomenta la inversión extranjera... Tiene una serie de ingredientes atractivos.
- Moderada. Significa que Paraguay no desciende a la lista gris. Hay mucha tarea por delante todavía pero esta calificación nos sirve de motivación para seguir trabajando. Gafilat, que se creó en 1989, es hoy una organización que tiene mucho prestigio y mucha incidencia, inclusive en aspectos que tiene que ver con la economía de un país. Si un país no pasa la prueba Gafilat pasa a integrar la lista de países denominados “no cooperantes”, lo que se conoce como “lista gris”.
- Repercute en la gente más vulnerable. El dinero, las transacciones tienen un costo mucho mayor, el país queda con una mala reputación internacional. Se suspenden las corresponsalías bancarias, las remesas tienen un costo superior, la imagen país se ve muy deteriorada, pasa a ser muy negativa. Los demás no confían en un país que integra una “lista gris”. Hemos dado un paso muy importante. Esta es la cuarta ronda y estamos en idéntica posición que Chile, Uruguay, Perú, Ecuador...
- Con el apoyo del Congreso, en el 2019 se sancionaron 10 paquetes de leyes muy importantes que eran las exigencias de los estándares internacionales. En cuanto a cumplimiento técnico habíamos dado ya un paso muy importante. El otro aspecto de la metodología tiene que ver con la efectividad, con los resultados concretos. En ese aspecto se hizo mucho énfasis en esa evaluación. Corríamos un serio riesgo de integrar la “lista gris”. Hay que seguir trabajando. Ningún sistema antilavado, antilavado activo, contra el financiamiento del terrorismo, contra el financiamiento de la proliferación de...
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