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Noticias relacionadas con prevención del lavado de dinero.
Más contexto alrededor de prevención del lavado de dinero.
Néstor Achucarro, Pte. del Comité de Educación de la Cooperativa Judicial y Lic. German A. Zonetti, durante la charla "Prevención del Lavado de Dinero"
Reglamentación de leyes anti lavado está en proceso. El titular de la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero remarcó que en un año y medio de gobierno se han concretado grandes operativos como la extradición de peligrosos criminales bra...
Visión Banco reconoce a sus voluntarios destacados Visión Banco distinguió a 11 colaboradores como “Voluntarios Destacados”, en el marco del Día Internacional del Voluntariado. La premiación se realizó por cuarto año consecutivo, como una forma de reco...
Como cada año desde el 2015, Visión Banco premió a sus trabajadores con el espíritu más hospitalario, en el marco del Día Internacional del Voluntariado. En este sentido, las construcciones corporativas, colectas, capacitaciones en empresas e instituci...
Como cada año desde el 2015, Visión Banco premió a sus trabajadores con el espíritu más hospitalario, en el marco del Día Internacional del Voluntariado. En este sentido, las construcciones corporativas, colectas, capacitaciones en empresas e instituci...
La coyuntura y la agenda de reformas que está encarando el Gobierno Nacional fueron temas abordados en reuniones de trabajo que autoridades del Ministerio de Hacienda mantuvieron con las calificadoras internacionales de riesgo Standard & La autorid...
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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), dio a conocer el informe preliminar sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Dario Messer & Daniel Correa, se desempeñaba como Presidente de Casa de Bolsa Puente, actual Titular del...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sancionó a unas 770 playas de venta de automotores este año por no presentar informes a la institución. Estos comercios, como sujetos obligados, deben presentar semestralmente un reporte a Sepr...
“Si llegan a desmantelar al Grupo Lince, va a ser una gran metida de pata. “Los agentes del Grupo Lince siempre usaron portanombres, pero estaban debajo de los chalecos. En las redes sociales surge una campaña a favor de cómo operaba el Grupo Lince h...
Un paquete de cambios a tres leyes fundamentales, la de Prevención del Lavado de Dinero, el Código Electoral y la que Regula el Financiamiento Político, fue presentado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) al Congreso Nacional de manera...
