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Paraguay deberá probar que ha luchado contra el lavado de dinero - Nacionales - ABC Color
Paraguay deberá probar que ha luchado contra el lavado de dinero - Nacionales - ABC Color

Tras la visita de los representantes de Gafilat, ahora Paraguay tiene un año para preparar un informe en el cual se compruebe que se ha tenido resultados concretos en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por otra parte, contó que reciben al menos 150 reportes de movimientos sospechosos al día, pero no todos ameritan la apertura de una carpeta fiscal. ...[Leer más]



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