Tras la visita de los representantes de Gafilat, ahora Paraguay tiene un año para preparar un informe en el cual se compruebe que se ha tenido resultados concretos en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por otra parte, contó que reciben al menos 150 reportes de movimientos sospechosos al día, pero no todos ameritan la apertura de una carpeta fiscal.
Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), destacó que durante dos días estuvieron trabajando intensamente con el equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y varias instituciones relacionadas a la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Fueron jornadas muy productivas, sobre todo desde el punto de vista del aspecto normativo, que es uno de los elementos que ellos van a evaluar, llevaron una impresión muy muy positiva”, aseguró Arregui en contacto con ABC Cardinal esta mañana.
El mismo destacó que ahora queda el desafío de cumplir con efectividad las legislaciones y demostrar resultados en el marco de la lucha contra esos delitos.
Explicó que el país se había comprometido a sancionar un paquete de leyes para adecuarnos al combate de esas tipificaciones, lo cual ya fue aprobado, y por eso el avance fue positivo. Sin embargo, al volver, dentro de un año, los representantes de Gafilat se enfocarán no solo en el cumplimiento normativo sino en los resultados en cuanto a la evaluación de riesgos que fue emitida durante la última evaluación.
Leer la nota completa en Diario ABC
