Nuestro país fue puesto a prueba por el Grupo de Acción Financiera de América Latina, Gafilat, y evitó ingresar a la temida lista gris.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
El equipo formado por el Gobierno de nuestro país trabajó en base a las 40 recomendaciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional relacionadas a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los visitantes internacionales estuvieron en nuestro país del 23 de agosto al 3 de setiembre, realizando entrevistas entre el equipo evaluador, conformado por varios países, con autoridades y técnicos de los sectores público y privado, con la finalidad de constatar que no existan brechas con la información proporcionada por el país en los cuestionarios remitidos primeramente en enero de 2020 y luego actualizados.
La evaluación se inició formalmente en noviembre de 2019 cuando el equipo coordinador, liderado por el presidente pro tempore en ese entonces del Gafilat, Sergio Espinosa, sostuvo una serie de entrevistas protocolares con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con miembros del Gabinete ministerial y también con otras instituciones, mostrando el trabajo coordinado que viene haciendo el Paraguay.
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