El documento detalla cuáles fueron las actuaciones de entidades bancarias como el Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Banco Amambay (actualmente BASA), asà como instituciones como la Superintendencia de Bancos, la SecretarÃa de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Ministerio de Hacienda.
Con respecto al BNF, el informe señala que a fines del 2011 Messer abrió una cuenta en la entidad sin siquiera presentar su cédula de identidad, sino apenas la contraseña, ya que recién en el 2012 consiguió una cédula paraguaya.
â��Podemos afirmar con énfasis que se procedió a la apertura de esta cuenta con el gerente (Jorge) Lavand de manera irregular, en la frontera, lo cual lo convierte en cliente de alto riesgo, haciendo operaciones, recibiendo giros a partir del 2012 de paraÃsos fiscales, Luxemburgo, Islas VÃrgenes, etc. Tenemos operaciones bancarias por seis años de manera ininterrumpida sin ninguna exigencia y sin un mÃnimo control razonableâ��, destaca el informe.
Al respecto detalla que el BNF no generó un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) hasta el 2015, cuando una de las empresas de Messer y su grupo incursionó en la compra de bonos del Estado paraguayo.
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