Ministro de la Seprelad dice que caso Cartes tiene importancia alta

El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, manifestó a la Monumental 1080 AM que el caso de supuesto lavado de dinero que involucra al ex presidente y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, fue clasificado como de “importancia alta”, que cuentan con datos interesantes, y que pedirán más informes a la Secretaría de Estado de Tributación (SET). Tenemos informaciones muy importantes, e inclusive hemos convocado a una reunión de trabajo con los fiscales del caso.Lo que puedo adelantar es que, por los datos y elementos que se han recogido, es un caso de importancia alta.Carlos Arregui,ministro de la Seprelad.Calificación país de la Gafilat mejoraríaEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, dijo que la calificación del Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mejoraría.“Tenemos elementos objetivos que nos hacen ver, con optimismo moderado siempre, algunas recalificaciones en las cuales el país había sido catalogado como bajo. ...[Leer más]