Paraguay ha hecho progresos en la puesta en vigencia y observación de las normas del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
Recordemos que es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM). Las posibilidades de acometer con éxito los objetivos señalados sufren ciertas restricciones en su vigencia práctica porque algunas normas vigentes para dichos objetivos necesitan ser mejoradas amén de la debilidad institucional local e internacional, que acompaña todo el proceso, con impunidad...
CAOS MÚLTIPLE EN ALC. Entre los aspectos que necesitan ser mejorados merecen ser destacados los siguientes: No criminalizar a microahorristas y microinversores de países en caos económico, financiero y político, que huyen de los mismos para no terminar con sus bienes confiscados por las propias políticas públicas en sus países de origen. Los casos de catástrofe múltiple no son solamente los de Venezuela y Argentina. Hay también otros países con severas dificultades de todo tipo en América Latina y el Caribe (ALC). LAVADO CRUENTO E INCRUENTO. El capital proveniente de actividades cruentas o...
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